LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONALSOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

Las cuarenta Recomendaciones
Recomendación 4 - 7Recomendación 10 - 12
Recomendación 15 - 19
Recomendación 26 - 29
Recomendación 32- 40
Notas Interpretativas

Introducción

El Grupo de Acción FinancieraInternacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamentalcuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales,proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividadesdelictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.

El GAFI estáactualmente integrado por 26 países[1] y dos organismos internacionales[2]. Entre sus [continua]

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(2010, 08). 40 Recomendaciones de gafi. BuenasTareas.com. Recuperado 08, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/40-Recomendaciones-De-Gafi/587203.html

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