LAS CUARENTA RECOMENDACIONES



MARCO GENERAL DE LAS RECOMENDACIONES

Cada país debería tomar medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin restricciones laConvención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Convención de Viena).

Las leyes de confidencialidad de lasinstituciones financieras deberían ser concebidas de modo que no dificulten la aplicación de las Recomendaciones.

Un programa eficaz de lucha contra el blanqueode capitales debería incluir una mejora de la cooperación multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las investigaciones y los procesos en casos de blanqueo decapitales, así como en procedimientos de extradición, cuando sea posible.

PAPEL DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALESÁmbito de aplicación del delito de blanqueo de capitales

Cada país debería tomar las medidas necesarias, entre ellas las legislativas, para poder tipificar comodelito el blanqueo de capitales tal y como se prevé en la Convención de Viena. Cada país debería ampliar el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico deestupefacientes al blanqueo de capitales procedentes de delitos graves. Cada país determinaría qué delitos graves deben ser considerados como delitos subyacentes al blanqueode capitales.

De acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena, el delito del blanqueo de capitales debería aplicarse al menos a las actividades intencionalesde blanqueo, entendiendo que el elemento intencional podrá inferirse de circunstancias de hecho objetivas.

En la medida de lo posible, las empresas mismas, y no só [continua]

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(2013, 05). 40 recomendaciones del gafi. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2013, de http://www.buenastareas.com/ensayos/40-Recomendaciones-Del-Gafi/26803118.html

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