abogado

MANUAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN
DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Guía de Autoaprendizaje

MANUAL SOBRE LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO
DE TRATA DE PERSONAS
Guía de Autoaprendizaje

2009

AGRADECIMIENTOS
UNODC – Representación Regional

Asistentes de proyecto

para México, Centroamérica y el Caribe

Victor Aguirre
Francesca Colombo

Proyecto regional:
Proyecto Regional contra laTrata de

Consultores

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes

Luis Fernando Centeno
Víctor Rodríguez Rescia

Coordinador Regional

Ana Tristán Sánchez

Felipe De La Torre
Asesor principal / ILANUD
Sub – Coordinadora de proyecto

Ronald Woodbridge

Mariana Alegret

La presente publicación no ha sido revisada por los servicios oficiales de edición de
la Organización de lasNaciones Unidas.
Las designaciones de países o instituciones empleadas en la presente Guía de Autoaprendizaje, no cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial por
la Organización de las Naciones Unidas.
Las cifras y datos contenidos han sido obtenidos de diversas fuentes, incluyendo los
Ministerios Públicos de la región, que han validado la información en su calidad decontrapartes oficiales del Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes
La interpretación de esta información. Así como cualquier conclusión y recomendación, no reflejan necesariamente la opinión de UNODC y/o ILANUD respecto del
estatus legal y político de ningún país, sus autoridades o instituciones.
Impreso en Costa Rica, 2010

Manual de CapacitaciónContenidos

CONTENIDOS
MÓDULO 1

La trata de personas: Marco General
1. Ejercicio práctico
2. Aspectos conceptuales sociales y jurídicos de la trata de personas
3. Definición y modalidades de la trata de personas
4. Diferenciación y relación con otros delitos (tráfico ilícito de migrantes y conexos)
5. Caracterización de las víctimas adultas y menores de edad, tratamiento de la
mayoríade edad penal y capacidad legal de denunciar
6. La transnacionalidad del delito y caracterización de los grupos de delincuencia
organizada transnacional
7. Auto-evaluación

MÓDULO 2

Marco jurídico internacional de la trata de personas
1. Marco jurídico internacional de la trata de personas
2. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y elProtocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños que la complementa
3. La Convención sobre los Derechos del Niño
4. El Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
5. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
6.Convenio 182 sobre Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la
Recomendación 190 que la complementa
7. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores
8 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer
9. Aplicación de la normativa internacional como derecho interno
10. Regulación interna de la trata de personas
11.Auto-evaluación

5

MÓDULO 3

La investigación criminal de la trata de personas
1. Marco general de la investigación
2. Principios generales de investigación de casos de trata de personas
3. Fase de primer contacto con autoridades policiales y judiciales
4. Actuaciones de primer contacto de las instituciones que investigan el delito de
trata de personas
5. Auto-evaluación

MÓDULO 4Diligencias operativas de la investigación de la trata de personas
1. La denuncia
2. Identificación de la víctima de trata de personas
3. El trámite de la denuncia
4. Auto-evaluación

MÓDULO 5

La escena del delito
1. La escena del delito
2. Modelo de entrevista
3. La captura en flagrancia
4. Auto-evaluación

MÓDULO 6

La investigación judicial y medios especiales de...