Abogado

Querella Guillermo Moreno vs. Leonel Fernández Página 1 de 97

A LA MAGISTRADA PROCURADORA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL De: Abogados: Guillermo Moreno García (Querellante) Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco Rodríguez Querella 1) Leonel Antonio Fernández Reyna Imputado de ejecutar los hechos que se presentan y de haber violado los Artículos 166, 167, 174, 175, 176 y361 [(Modificado por la Orden Ejecutiva 202 del 28 de agosto de 1918, G. O. 2939-A) en sus artículos 1 y 4 letra d] del Código Penal que contemplan y sancionan la prevaricación, la concusión, el delito de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad y el Perjurio; los artículos 3, letras a y b, 4, 5, 8 letra B, 18, 26 y 27 de la Ley 72-02 y el artículo 2 letra A)del Reglamento de Aplicación de dicha Ley, contenido en el Decreto No. 20-03, de fecha 14 de enero de 2003, todos los cuales contemplan y sancionan el Lavado de Activos y el Incremento Patrimonial Derivado de Actividades Delictivas y el artículo 146 de la Constitución que proscribe los actos de Corrupción. 2) Fundación Global Democracia y Desarrollo, Inc. Imputada de ejecutar los hechos que sepresentan y de haber violado los artículos 3 letra a y b, 4, 20 y 29 de la Ley 72-02, todos los cuales contemplan y sancionan el Lavado de Activos.

Asunto: Imputados:

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Honorable Magistrada: El señor Guillermo Moreno García, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 0010085572-5,domiciliado en la calle Benito Monción No. 202, esquina calle Juan Sánchez Ramírez, del sector Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; Quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licenciados Cristóbal Rodríguez Gómez, Carlos Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco Rodríguez, dominicanos, mayores de edad, abogados de los Tribunales dela República con matrículas del Colegio de Abogados Nos. 17693124-96, 6923-351-88 y 7600-222-89, respectivamente provistos de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 034-0020563-3, 001-11395687 y 031-0105788-7, respectivamente, con estudio profesional abierto el primero en la calle Benito Monción No. 202, esquina calle Juan Sánchez Ramírez, del sector Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo,Distrito Nacional, República Dominicana; el segundo en la suite 501 del Edificio Boyero III, ubicado en el No. 37 de la avenida Gustavo Mejía Ricart esquina Alberto Larancuent, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y el tercero en la calle Ponce No. 3, esquina avenida República de Argentina, La Rosaleda, Santiago, República Dominicana; teniendo los dos últimos domicilioad hoc y resultando a la vez el lugar en donde se hace elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias que se deriven de la presente acción penal, el estudio profesional abierto en la calle Benito Monción No. 202, esquina calle Juan Sánchez Ramírez, del sector Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. El querellante, en el caso penal quese expone a continuación, por órgano de los infrascritos abogados constituidos y apoderados especiales, identifica un conjunto de actuaciones realizadas por Leonel Fernández, quien, valiéndose de su condición de Presidente de la República y utilizando como instrumento la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, ha puesto bajo su dominio y disposición un patrimonio económico que maneja en suQuerella Guillermo Moreno vs. Leonel Fernández Página 3 de 97

provecho, constituyendo una forma de enriquecimiento violatorio de la Constitución y la ley penal dominicana. Al presentar formalmente la presente querella ante los órganos de justicia competentes, nos mueve el legítimo interés como ciudadano dominicano de que hechos ilícitos de esta magnitud no queden impunes, de contribuir así al...