Acontecimientos sociales

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA (JUNTA DE ACCIONISTAS/SOCIOS) DE LA SOCIEDAD "____________________”

Una reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas/Socios de la sociedad_______________________, previa convocatoria, se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad, en la ciudad de __________________, el __________________________. El presidente de la sociedad señor________________________, actuó como presidente de la reunión, llamó a orden, abrió y presidió la sesión. El secretario de la sociedad, señor ____________________________, informó que se encontraban presentes orepresentadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad/ participaciones de la sociedad, quienes renunciaron al aviso previo y el presidente por tanto, declaró que la reuniónse encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

El Presidente manifestó que creía conveniente para con los intereses de la sociedad emitir un pagaré incompleto a favor dePAGADITO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (PAGADITO, S DE R.L.), para documentar el saldo que pueda adeudar la sociedad con motivo de la reversión de cualquier cargo o transacción realizada contarjeta de crédito o débito para la compra de productos o servicios a la sociedad, independientemente de cuál sea el motivo de dicha reversión o contra-cargo. Después de amplia discusión sobre el asunto ya moción debidamente hecha, debatida y sustentada, la siguiente resolución fue aprobada por unanimidad:

"S E R E S U E L V E: Autorizar como en efecto se autoriza, al señor ______________________,portador del (Nombre Documento de Identificación) No.______________, para que actuando en nombre y representación de la sociedad _________________________, y en los términos y condiciones queconsidere más convenientes para con los intereses de la sociedad, realice lo siguiente:

1. Emita o gire un pagaré a favor de PAGADITO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (PAGADITO, S DE R.L.), para...