Acta de asamblea

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EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, SE REUNEN EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “ ”, S.A. DE C.V. LOS ACCIONISTAS QUE MASADELANTE SE MENCIONAN CON EL PROPÓSITO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN PREVIA CONVOCATORIA.
PRESIDIÓ LA ASAMBLEA EL SEÑOR EN SU CALIDAD DE DEADMNISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, Y FUNGIÓ COMO SECRETARIA LA SEÑORA Y ESCRUTADORA LA SEÑORA POR DESIGNACIÓN DE LA PROPIA ASAMBLEA, Y SE ENCUENTRANPRESENTES COMO INVITADOS LOS SEÑORES

EL PRESlDENTE DE LA ASAMBLEA EN USO DE LA PALABRA DIO LECTURA AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA
I. DECLARACIÓN EN SU CASO DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.II. LA VENTA DE ACCIONES
III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES.
IV. DESIGNACIÓN DEL DELEGADO O DELEGADOS ESPECIALES QUE ACUDIRAN ANTE NOTARIO PUBLICO A EFECTODE PROTOCOLIZAR LA ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA, EN CASO DE QUE ASÍ SE REQUIERA.
V. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA.
VI. CLAUSURA
LOS ACCIONISTASPRESENTES EN LA ASAMBLEA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO Y PROCEDIERON A DESAHOGAR LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL MISMO.

PRIMER PUNTO
I.- EL ESCRUTADOR EN USO DE LAPALABRA EXPRESO SU CONFORMIDAD PARA ACTUAR COMO TAL Y PROCEDIÓ A LLEVAR A CABO EL ESCRUTINIO RESPECTIVO.
I.2. CONCLUIDO EL ESCRUTINIO, EL ESCRUTADOR MANIFESTÓ QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS ACCIONISTASQUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SEGUN LA ACREDITACION Y LISTA DE ASISTENCIA QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR TOTAL

TOTAL-.100 $100,000.00 M.N.

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFESTÓ A LOS PRESENTES QUE EN VIRTUD DEL ESCRUTINIO EFECTUADO, SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y VALIDOS TODOS LOS...
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