acta de asamblea

Páginas: 8 (1926 palabras) Publicado: 24 de noviembre de 2014
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR.- CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.-
Yo, , venezolana, mayor de edad, domiciliada en Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní, del Estado Bolívar, titular de la cédula de identidad No., de profesión Abogado, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº , R.I.F. Nº V-08541871-4, debidamente facultada paraeste acto por la Asamblea de Socios de la Sociedad Mercantil ENDOCIRUGIA M.V., C.A., de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 15 de Julio de 2.013, bajo el Nº 36, Tomo 104-A REGMERPRIBO, inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el Nº J-402894163 ante usted ocurro y expongo: A los fines de su inserciónen el expediente de mi representada, acompaño copia firmada del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionista celebrada el 15 de Enero de 2.014, en la cual se acuerdan los siguientes puntos: Primer Punto: Venta de Acciones por la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs. 200.000,00). Segundo Punto: Modificación de la Cláusula Quinta del Documento Constitutivo de la Compañía; y TercerPunto: Modificación de las Cláusulas Decima Cuarta, Decima Quinta y Modificación Parcial de la Cláusula Vigésima Segunda del Documento Constitutivo de la Compañía.
Solicito que una vez inscrita la presente acta se me expida copia certificada, a los fines legales consiguientes.
En Puerto Ordaz, a la fecha de su representación.








ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LASOCIEDAD MERCANTIL, ENDOCIRUGIA M.V., C.A.
En Ciudad Guayana Estado Bolívar, a las 4 p.m. del día 15 de Enero 2.014, se hicieron presentes en la sede de la Compañía ENDOCIRUGIA M.V., C.A., ubicada en la Calle China, Carrera Nekuima, Edificio Hospital de Clínicas Caroní, Piso 1, Of Consultorio 224, Urbanización Villa Asia, Ciudad Guayana, Estado Bolívar, inscrita en el Registro Mercantil Primero dela Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 15 de Julio de 2.013, bajo el Nº 36, Tomo 104-A REGMERPRIBO, inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el Nº J-402894163; sus únicos accionistas: ALEJANDRO JOSE MILLAN HEREDIA, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní, del Estado Bolívar, titular de la cédula de identidad Nº V-13.192.256, inscrito en el Registro de Informacion Fiscal (R.I.F.) bajo el N° V- 13192256-2, propietario de Doscientas (200) acciones, que representan el Cincuenta por ciento (50%) del Capital Social de la Compañía; y LEONARDO JOSE VILLAREAL SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní, del Estado Bolívar, titular de la cédula de identidad Nº V-15.195.868, inscrito en el Registro de Informacion Fiscal (R.I.F.) bajo el N° V- 15195868-7, propietario de Doscientas (200) acciones, que representan el Cincuenta por ciento (50%) del Capital Social de la Compañía; Asiste también por invitación especial y necesaria, la ciudadana BETTY MARIELA HURTADO PATIÑO venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.706.434, inscrita en elRegistro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° V-05706434-6, presidiéndose de la convocatoria de ley por estar presente la totalidad de los accionistas y en consecuencia representado íntegramente el capital social de la compañía, se reunieron legalmente en Asamblea Extraordinaria y considerar validos los acuerdos que en ella se tomen a fin de tratar sobre los siguientes puntos: Primer Punto:Venta de Acciones por la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs. 200.000,00). Segundo Punto: Modificación de la Cláusula Quinta del Documento Constitutivo de la Compañía; y Tercer Punto: Modificación de las Cláusulas Decima Cuarta, Decima Quinta y Modificación Parcial de la Cláusula Vigésima Segunda del Documento Constitutivo de la Compañía. Puesto en consideración el Primer punto del día el...
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