Acta de aumento i capital

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ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PLASTIPOLI S.A.”

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2.010;SIENDO LAS 16:00 P.M EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA PLASTIPOLI S.A UBICADO EN EL KILOMETRO 10 ½ VIA A DAULE - LOTIZACION EXPOGRANOS,ASISTEN LOS ACCIONISTAS QUIENES REPRESENTAN LAS CINCUENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS YNOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EN EL NUMERO QUE A CONTINUACION SE INDICA EL SR. HOLGER GUILLERMO GARZON CASTRO , PROPIETARIO DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS; HOLGER GABRIEL GARZON DIAZ , PROPIETARIO DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS; , MARIO ENRIQUEGARZON DIAZ, PROPIETARIO DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS, ALVARO AMADO GARZON DIAZ , PROPIETARIO DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS. LOS ACCIONISTAS DECIDEN CELEBRAR ESTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, AL TENR DE L DISPUESTO EN EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PRESIDE LA JUNTA, EL SR.ALVARO AMADO GARZON DIAZ;COMO PRESIDENTE Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA EL SR. MARIO ENRIQUE GARZON DIAZ; COMO GERENTE GENERAL, Y UNA VEZ CONSTATADO EL QUORUM ESTABLECIENDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100% DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA PLASTIPOLI S.A POR LO QUE SE INSTALA LA JUNTA DANDO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA.

1. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LACOMPAÑÍA PLASTIPOLI S.A., PARA QUE PROCEDA A SUSCRIBIR LA CORRESPONDIENTE RECTIFICACION DE LA ESCRITURA Y ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE FEBRERO DEL 2010 EN LA NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DE GUAYAQUIL.

EL PRESIDENTE DECLARA LEGAL Y FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA POR QUE CONVENIR A LOS INTERSES DE LA COMPAÑÍA PLASTIPOLI S.A.,ESTA JUNTA DEBECONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL DÍA, QUE SE TRATA DEL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO A CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, Y DEL AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

PARA REALIZAR ESTE AUMENTO DE CAPITAL EL SR. MARIO ENRIQUE GARZON DIAZ PROPONE QUE SE EMITAN 198.000 NUEVASACCIONES, LAS MISMAS QUE DEBERAN SER CANCELADAS POR LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION A SU PORCENTAJE ACCIONARIO, ESTA MOCION RECIBE APOYO Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

PROCEDIENDO POR SU PARTE EL SR. HOLGER GUILLERMO GARZON CASTRO A SUSCRIBIR 49.500 ACCIONES NUEVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS EQUIVALENTES A USD$49,500.oo DOLARES, LAS QUE SERAN CANCELADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSOEN EFECTIVO Y EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS INDICADAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS.

EL SR. HOLGER GABRIEL GARZON DIAZ A SUSCRIBIR 49.500 ACCIONES NUEVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS EQUIVALENTES A USD$49,500.oo DOLARES, LAS QUE SERAN CANCELADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EFECTIVO Y EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS INDICADAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS.

EL SR. MARIO ENRIQUEGARZON DIAZ A SUSCRIBIR 49.500 ACCIONES NUEVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS EQUIVALENTES A USD$49,500.oo DOLARES, LAS QUE SERAN CANCELADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EFECTIVO Y EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS INDICADAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS. .

Y EL SR.ALVARO AMADO GARZON DIAZ A SUSCRIBIR 49.500 ACCIONES NUEVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS EQUIVALENTES A USD$49,500.ooDOLARES, LAS QUE SERAN CANCELADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EFECTIVO Y EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS INDICADAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS.

POR LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA PLASTIPOLI S.A, QUEDARA AUMENTADO EN LA SUMA DE USD$200.000.oo DE LA SIGUIENTE MANERA:

HOLGER GUILLERMO GARZON CASTRO USD$50,000.oo
HOLGER GABRIEL GARZON DIAZ USD$50.000.oo
MARIO...
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