Acta de Directorio
Páginas: 12 (2793 palabras)
Publicado: 30 de octubre de 2013
A C T A
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“______________ S.A.”
PRIMERA SESION DIRECTORIO
28 DE FEBRERO 2013
En Santiago, a 04 de octubre de 2012, a las dieciséis horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle __________________, Oficina cuatrocientos uno, comuna de Providencia, Santiago, tuvo lugar la primera sesión del directorio de ______________.- ASISTENCIA:- Asistieron los directores don__________________, don ------------ y don ____________, quien además actuó como secretario.- PRIMERO:- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:- Por acuerdo unánime de los señores directores se eligió a don _______________ como Presidente del Directorio y de la Sociedad, quien aceptó y agradeció el nombramiento y pasó a presidir la sesión.- SEGUNDO:- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD:- ElPresidente dio cuenta al directorio que la sociedad se constituyó por escritura pública de fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, otorgada ante el notario de Santiago don Eduardo Javier Díez Morello, cuyo extracto se inscribió a fojas cuarenta y cinco mil setecientos treinta y uno número treinta y dos mil tres del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiagocorrespondiente al año dos mil doce y se publicó en el Diario Oficial de fecha siete de julio de dos mil doce.- TERCERO:- PODER AL GERENTE GENERAL:- El directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó designar gerente general a don ________________________ para que represente a la sociedad y, sin que la enumeración siguiente sea limitativa o restrictiva, especialmente podrá: UNO:Representar a la Sociedad en todos los asuntos, negocios y gestiones que fuere necesario iniciar, proseguir o terminar o en los que tenga parte o interés, ya sea ante el Gobierno y Poderes Públicos o de la República, Ministerio de Hacienda, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Banco Central de Chile, Comité de Inversiones Extranjeras o ante cualquier autoridad o Corporación Pública,Semifiscal, Autónoma, Administrativa, Municipal, Servicios y Reparticiones del Estado, pudiendo al efecto suscribir las solicitudes, memoriales, declaraciones, escrituras públicas y privadas que fueren necesarias al buen desempeño de este encargo.- Efectuar aportes de capital en cualquier forma, realizar toda clase de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales autorizadas, enespecial y sin que importe limitación, todas las operaciones, actos, contratos y declaraciones a que se refiere el decreto ley seiscientos, los capítulos catorce, dieciocho y diecinueve del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile las normas que los modifiquen o reemplacen en el futuro, convenir y suscribir con Bancos, Autoridades y Organismos Públicos y conparticulares todos los contratos y convenciones conducentes o necesarios para realizar estas operaciones.- DOS: Celebrar contratos de promesa.- Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles; dar y recibir bienes en pago.- TRES: Dar y tomar bienes en arrendamiento, administración o concesión.- CUATRO:Dar y tomar bienes en comodato o en mutuo.- CINCO: Dar y recibir dineros y otros bienes en depósito.- SEIS: Dar y recibir bienes en hipoteca, alzarlas y servirlas.- SIETE: Dar y recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás bienes corporales e incorporales, sea en prenda civil, sin desplazamiento, mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants, de cosasmuebles vendidas a plazo y otras especiales, y cancelarlas.- OCHO: Celebrar contratos de transporte, de fletamento, de cambio, de correduría y de transacción.- NUEVE: Celebrar contratos para constituir agentes, representantes, comisionistas, distribuidores, concesionarios o para constituir al mandante en tales calidades.- DIEZ: Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar primas, riesgos,...
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PRIMERA SESION DIRECTORIO
28 DE FEBRERO 2013
En Santiago, a 04 de octubre de 2012, a las dieciséis horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle __________________, Oficina cuatrocientos uno, comuna de Providencia, Santiago, tuvo lugar la primera sesión del directorio de ______________.- ASISTENCIA:- Asistieron los directores don__________________, don ------------ y don ____________, quien además actuó como secretario.- PRIMERO:- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:- Por acuerdo unánime de los señores directores se eligió a don _______________ como Presidente del Directorio y de la Sociedad, quien aceptó y agradeció el nombramiento y pasó a presidir la sesión.- SEGUNDO:- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD:- ElPresidente dio cuenta al directorio que la sociedad se constituyó por escritura pública de fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, otorgada ante el notario de Santiago don Eduardo Javier Díez Morello, cuyo extracto se inscribió a fojas cuarenta y cinco mil setecientos treinta y uno número treinta y dos mil tres del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiagocorrespondiente al año dos mil doce y se publicó en el Diario Oficial de fecha siete de julio de dos mil doce.- TERCERO:- PODER AL GERENTE GENERAL:- El directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó designar gerente general a don ________________________ para que represente a la sociedad y, sin que la enumeración siguiente sea limitativa o restrictiva, especialmente podrá: UNO:Representar a la Sociedad en todos los asuntos, negocios y gestiones que fuere necesario iniciar, proseguir o terminar o en los que tenga parte o interés, ya sea ante el Gobierno y Poderes Públicos o de la República, Ministerio de Hacienda, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Banco Central de Chile, Comité de Inversiones Extranjeras o ante cualquier autoridad o Corporación Pública,Semifiscal, Autónoma, Administrativa, Municipal, Servicios y Reparticiones del Estado, pudiendo al efecto suscribir las solicitudes, memoriales, declaraciones, escrituras públicas y privadas que fueren necesarias al buen desempeño de este encargo.- Efectuar aportes de capital en cualquier forma, realizar toda clase de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales autorizadas, enespecial y sin que importe limitación, todas las operaciones, actos, contratos y declaraciones a que se refiere el decreto ley seiscientos, los capítulos catorce, dieciocho y diecinueve del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile las normas que los modifiquen o reemplacen en el futuro, convenir y suscribir con Bancos, Autoridades y Organismos Públicos y conparticulares todos los contratos y convenciones conducentes o necesarios para realizar estas operaciones.- DOS: Celebrar contratos de promesa.- Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles; dar y recibir bienes en pago.- TRES: Dar y tomar bienes en arrendamiento, administración o concesión.- CUATRO:Dar y tomar bienes en comodato o en mutuo.- CINCO: Dar y recibir dineros y otros bienes en depósito.- SEIS: Dar y recibir bienes en hipoteca, alzarlas y servirlas.- SIETE: Dar y recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás bienes corporales e incorporales, sea en prenda civil, sin desplazamiento, mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants, de cosasmuebles vendidas a plazo y otras especiales, y cancelarlas.- OCHO: Celebrar contratos de transporte, de fletamento, de cambio, de correduría y de transacción.- NUEVE: Celebrar contratos para constituir agentes, representantes, comisionistas, distribuidores, concesionarios o para constituir al mandante en tales calidades.- DIEZ: Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar primas, riesgos,...
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