Acta de directorio

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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 11: En la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil siete, en el domicilio social de Insumos Agroquímicos S.A., siendo las 14.00 hs. se inició la registración de los accionistas de la sociedad que asisten a la Asamblea General Ordinaria convocada para este día, mediante sus firmas en el Libro Depósito de Acciones yAsistencia a Asambleas Generales número 1 a Folio número 13 de quienes se acreditan los comprobantes de constancia para asistencia correspondiente, de conformidad a lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19550. Siendo las 14:15 hs. fue cerrado el mencionado registro comprobándose la presencia en la Asamblea de 4 accionistas por propio derecho, totalizando un capital de $ 901.000.- sobre untotal en circulación de $ 1.100.000 y en conjunto 27.010.000 votos computables sobre un total de 29.000.000 votos posibles por todas las acciones con derecho a voto, representativa del 81,91 % del Capital Social y del 93,13% de los votos posibles. Con las presencias del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Señor Ariel Schmutz, de los miembros titulares delDirectorio señor Luis Delcasse y José Mrejen, la Síndico Titular Patricia Lambrechts. El Presidente del Directorio y de la Asamblea, Señor Luis Santiago Delcassé declara constituida legalmente la Asamblea General Ordinaria en razón de existir el quórum necesario requerido por el artículo 21 del estatuto y los artículos 243 y 244 de la Ley de Sociedades Comerciales.. Seguidamente se propone pasar aresolver cada uno de los puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad: Los presentes resuelven por unanimidad de votos que firmen el acta todos los accionistas presentes. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejerciciofinalizado el 31 de Marzo de 2007: Habiéndose cumplido con todos los procedimientos de presentación de la información contable, respecto al Balance General por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2007, resultando la misma pública a los fines del interés de los accionistas y habiendo dispuesto la misma en el domicilio de la sociedad, se debería dar lectura a la Memoria e Informes de la Síndico yContador Certificante.
Seguidamente el accionista Luis Delcassé hace moción para que se den por leídos y aprobados los documentos sometidos a consideración por el presente punto del orden del día, que son de conocimiento de los Sres. Accionistas, por conformar todos ellos la presentación de la información relativa al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2007 y que se omita su transcripción enel acta, por encontrarse incluidos en el Libro Inventario y Balances N° 1. Sometida la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. 3) Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $ 180.000, que no excede el límite del 25% de las utilidades conforme al Art 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta dedistribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos: El accionista Luis Delcassé propone se apruebe la gestión desarrollada durante el ejercicio bajo análisis por parte de los Sres. Directores. Sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes con la abstención de los Sres. Directores en lo que hace a sus respectivas gestiones. Seguidamente, elaccionista Luis Delcassé, propone: se apruebe la retribución propuesta por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2007, delegando en dicho cuerpo la asignación individual correspondiente. Sometida a consideración de los presentes las mociones son aprobadas por unanimidad de votos presentes. 4) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de...
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