ACTA DE TRANSFORMACION

DOCUMENTOS SOCIETARIOS

ACTA DE
TRANSFORMACIÓN 014
Acta de Junta General
de Socios
En la ciudad de Lima, a horas 9:00 a.m. del día ....... de ........ de 20..... se llevó a cabo
la sesión de junta general de socios de la empresa AAA S.R.L., en su sede social
ubicada en Av. .......... Nº .........., distrito de ........., provincia de ............, departamento
de ........., con laparticipación de los siguientes socios:
a) BBB, titular de 45 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se encuentran debidamente pagadas en su totalidad.
b) CCC, titular de 25 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se encuentran debidamente pagadas en su totalidad.
c) DDD, titular de 30 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se encuentran debidamentepagadas en su totalidad.
QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley, con la presencia de los titulares de la
totalidad de las participaciones sociales, las cuales representan el íntegro del capital
social pagado, por lo que, en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades sobre junta universal, se declara convocada y válidamente constituida la presente
junta general de socios,dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de
los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán.
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido, se nombró como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don CCC.
AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la
agenda los siguientes asuntos:
1. Transformación del régimen dela sociedad.
2. Modificación de la denominación social.
3. Ampliación del objeto social.
4. Nombramiento de gerente general y miembros del directorio.
5. Otorgamiento de poderes al gerente general y funcionarios.
6. Modificación del estatuto social y adecuación de la sociedad a la nueva Ley General de Sociedades.
INFORMES: Acto seguido, se llevaron a cabo los siguientes informes:
1.- Sobreel primer punto de la agenda el presidente de la sesión, don BBB, informó
que resulta conveniente la transformación del tipo societario de la empresa a una
sociedad anónima; con este propósito se alcanzó a los socios sendos informes referentes a las ventajas de dicho cambio. Luego de un breve debate de la junta general
se trasladó el tema a Orden del Día.

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DOCUMENTOS EMPRESARIALES YLABORALES

2.- En lo que respecta a los puntos segundo y tercero de la agenda, el presidente de la
sesión informó que al haber iniciado la empresa una etapa de expansión de sus actividades, resulta necesario ampliar el objeto social. De igual modo, y teniendo en consideración que la sociedad se dedicará no solo a la actividad de consultoría sino a
desarrollar otros proyectos, es convenientemodificar la denominación actual, proponiendo la eliminación de la palabra “consultoría” y manteniendo solo la expresión
“..........................”. Sobre el particular, la junta general tomó conocimiento y trasladó el
tema a Orden del Día.
3.- Acerca de los puntos cuarto y quinto de la agenda, el presidente de la sesión
informó que de acuerdo con la nueva Ley General de Sociedades esindispensable el
nombramiento de un gerente general. Asimismo, informó que por motivo de la transformación del régimen societario de la empresa es necesario nombrar a los miembros
del primer directorio. Por último, agregó que como consecuencia de dichas designaciones es necesario establecer las atribuciones y poderes de tales cargos, así como
otorgar poderes a otros funcionarios de la empresa por razonesde operatividad y
desconcentración de las funciones gerenciales. Después de un breve intercambio de
opiniones sobre el nombramiento de los cargos y sobre la extensión y límites de las
facultades que se otorgarían, la junta general tomó conocimiento y trasladó el tema a
Orden del Día.
4.- Finalmente, en lo que concierne al último punto de la agenda, el presidente de la
sesión informó que...