Acta venta de acciones

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Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de la empresa denominada
MDV, S.A. de C.V.

En la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, siendo las 8:00 horas del día 18 de septiembre del 2010 , se reúnen en el domicilio social de la empresa MDV S.A. de C.V. ubicado en esta Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación setranscribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo se propuso y aprobo por unanimidad que asumieran los cargos como Presidente de la Asamblea el señor Eduardo Enrique Carrillo Gomez, y como Secretario al señor James Macley Wilson.

El Presidente procede a nombrar como escrutador al Sr. David Gomez Renteria, el cual después deaceptar su cargo; en vista de los titulos de las acciones que le fueron exhibidos y de examinar los comprobantes del deposito y registro de acciones; rindio el siguiente dictamen de asistencia y representacion de acciones:

EDUARDO CARRILLO GOMEZ, DOSCIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y liberadas de la serie “B” con un valor de QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL cada una, con uncapital total de CIENTO VEINTE Y CINCO MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

DAVID GOMEZ RENTERIA, DIEZ acciones ordinarias y liberadas de la serie “A” Y TREINTA Y CINCO acciones ordinarias y liberadas de la serie “B”, todas con un valor de QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL cada una, con un capital total de VEINTE Y DOS MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

JAMES MACKLEYWILSON, TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO acciones ordinarias y liberadas de la serie “B” todas con un valor de QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL cada una, con un capital total de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

DANIEL GILBERTO DOMINGUEZ POVEDANO, DOSCIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias y liberadas de la serie “B”, todas con un valor deQUINIENTOS PESOSCIENTO VEINTE Y CINCO MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL cada una, con un capital total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

Diez acciones ordinarias y liberadas de la serie “A” y 900 acciones ordinarias y liberadas de la serie “B”, con un valor de Quinientos pesos sin centavos moneda nacional cada una ; acciones que integran el capital social y pagadode la sociedad, lo que significa el 95% de dicho capital

En consideracion a que el escrutinio anterior demostro la existencia del quorum legal y estatutario requerido y previa exhibicion de copia fotostatica de la convocatoria se declara legalmente instalada la asamblea y con facultades para atender y resolver los asuntos que la motivan, por lo anterior y confundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

Acto seguido, el secretario procedio a dar lectura a los asuntos contenidos en el orden del dia, los cuales fueron los siguientes:

ORDEN DEL DIA

I. Propuesta de venta de acciones.

II. designacion de la persona que comparecera ante notario ocorredor publico a efecto de protocolizar los acuerdos tomados en la asamblea.

III. redaccion, lectura, modificacion y aprobacion y firma del acta de la asamblea general extraordinaria.

La anterior orden del dia merecio la aprobacion unanime de todos los presentes, procediendo a continuacion a tratar y resolver dichos asuntos en la forma en que a continuacion se indica.

PRIMER PUNTO DEL ORDENDEL DIA: en desahogo de este primer punto del orden del dia, tomo la palabra el señor Daniel Gilberto Dominguez Povedano manifestando a la asamblea que por asi convenir a sus intereses se veia en la necesidad de poner a la venta doscientas acciones de e que es titular en el capital variable de la sociedad “MDV SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.”, y que corresponden a DOSCIENTAS acciones...
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