Acta

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  • Publicado : 26 de mayo de 2011
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ACTA EXTRAORDINARIA El Presidente procede a nombrar como escrutador al Sr. David Gomez Renteria, el cual después de aceptar su cargo; en vista de los titulos de las acciones que le fueron exhibidosy de examinar los comprobantes del deposito y registro de acciones; rindio el siguiente dictamen de asistencia y representacion de acciones:

EDUARDO CARRILLO GOMEZ, DOSCIENTAS CINCUENTA accionesordinarias y liberadas de la serie “B” con un valor de QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL cada una, con un capital total de CIENTO VEINTE Y CINCO MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL.DAVID GOMEZ RENTERIA, DIEZ acciones ordinarias y liberadas de la serie “A” Y TREINTA Y CINCO acciones ordinarias y liberadas de la serie “B”, todas con un valor de QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOSMONEDA NACIONAL cada una, con un capital total de VEINTE Y DOS MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL. En la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, siendo las 8:00 horas del día 18 de septiembre del 2010 , sereúnen en el domicilio social de la empresa MDV S.A. de C.V. ubicado en esta Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe,con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo se propuso y aprobo por unanimidad que asumieran los cargos como Presidente de laAsamblea el señor Eduardo Enrique Carrillo Gomez, y como Secretario al señor James Macley Wilson.En consideracion a que el escrutinio anterior demostro la existencia del quorum legal y estatutariorequerido y previa exhibicion de copia fotostatica de la convocatoria se declara legalmente instalada la asamblea y con facultades para atender y resolver los asuntos que la motivan, por lo anterior y confundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

Acto seguido, el secretario procedio a dar lectura a los...
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