acta

---ARTICULO 18°.- RESOLUCIONES UNÁNIMES EN ASAMBLEA.- Los accionistas podrán adoptar cualquier resolución que les competa fuera de asamblea, siempre y cuando la resolución respectiva sea aprobada por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de la acciones. Las resoluciones que se adopten de esta manera, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que aquéllas quehayan sido adoptadas por los accionistas reunidos en asamblea general o especial, siempre y cuando se haga por escrito y se firmen de conformidad por todos los accionistas con derecho de voto. Aquéllas resoluciones, que habiendo sido acordadas en los términos de este articulo y requieran formalización ante Fedatario Público serán formalizadas si así se aprueba por unanimidad de los accionistas.Para que sean validas las resoluciones adoptadas unánimemente por los accionistas, los siguientes requisitos deberán ser cumplidos:--------------------- ---1.- Una vez que exista consenso entre los accionistas respecto del contenido de una resolución , el secretario de la sociedad deberá preparar el texto de la misma y enviarlo a los accionistas por el medio más expedito al domicilio que tenganregistrado con la sociedad.------------------------------------- ---2.- De estar de acuerdo con el texto respectivo, cada accionista deberá firmar una copia de la resolución y enviarla al secretario de la sociedad por medio mas expedito;.--------------------------------- ---3.- Habiendo recibido las copias de la resolución respectiva, firmadas de conformidad por cada uno de los accionistas conderecho a voto, el secretario de la sociedad preparará una acta, en la que hará constar el texto de la resolución y el hecho de que fue aprobada unánimemente por los accionistas con derecho a voto; dicha acta será asentada en el libro de actas de asamblea de la sociedad y será firmada por el secretario o el secretario suplente de la misma.---------------------------- ---4.- El secretario formará unexpediente en relación con el acta que prepare de acuerdo con el párrafo que antecede, donde deberá agregar las copias de la resolución firmada de conformidad por los accionistas con derecho a voto ay a cualquier otro documento a que se haga referencia en la resolución aprobada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---5.- La resoluciónde que se trate deberá protocolizarse si es de aquellas que, conforme a la Ley o estos estatus, debe ser resuelta por una asamblea extraordinaria de accionistas.---------------------- ---ARTUCULO 19°.- REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEAS:- Los accionistas podrán ser representados en las asambleas, por la persona o personas que designarán por simple carta poder firmada ante dos testigos, debiendo insertaren las mencionadas cartas las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho de voto. No podrán ser mandatarios los administradores o consejeros de la sociedad. Los representantes legítimos, tutores, albaceas y síndicos, podrán concurrir a las asambleas en nombre de sus representantes, justificando su carácter con el documento idóneo para talefecto------------------------------------------------------------------- ---ARTICULO 20°.- ASISTENCIA A LA ASAMBLEA:- Para concurrir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en las oficinas de la sociedad o en cualquier Institución Bancaria o Extranjera, a satisfacción del consejo de administración o administrador único. Cuando el depósito se haga en Instituciones de Crédito, la Institución que reciba eldepósito podrá expedir el certificado relativo y procederá a notificar por carta telegráficamente o vía telefax a las oficinas de la Sociedad la constitución del depósito y el nombre de la persona a la que haya conferido poder el depositante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- El depósito de las acciones o de los certificados de...