Actas de acciones

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ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
INMOBILIARIA FIX, S.A.
Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad antesmencionada el día 6 de enero de 2005 a las 10:00 a.m. en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Presentes en dicha reunión, personalmente o por medio de apoderado estuvieron los siguientesmiembros de la Junta Directiva, a saber:
ROBERTO MOTTA ALVARADO
MARIANELA STANZIOLA DE MOTTA
FELIX MIGUEL MOTTA STANZIOLA
EMILY MOTTA DE DÍAZ
ROBERTO MOTTA STANZIOLA

Habiendo quórum, sedeclaró abierta la sesión por el Sr. ROBERTO MOTTA ALVARADO, Presidente de la sociedad y FELIX MIGUEL MOTTA STANZIOLA, quién actuó como Secretario de la reunión en ausencia de la Secretaria de la sociedad,llevó el acta de la misma.

El Presidente manifestó que el objeto de la reunión era el considerar la emisión de acciones por parte de la sociedad.

Luego de moción debidamente presentada,secundada y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:
RESUELVESE:

Que la sociedad emita CIEN (100) acciones comunes, sin valor nominal de su capital autorizado, de la siguiente forma:Certificado No.1 a favor del Sr. Roberto Motta Alvarado por CIEN (100) acciones.

por el precio de DIEZ DOLARES (US$10.00) cada una, de manera que el valor nominal de las Cien acciones se fija enUS$1,000.00, y que el Sr. Roberto Motta Alvarado y Félix Miguel Motta Stanziola, como Presidente y Tesorero, respectivamente, de la sociedad, por este medio quedan autorizados para emitir el certificadode acción arriba indicado al recibir el precio correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión.

__ ______________________________Roberto Motta Alvarado Felix Miguel Motta Stanziola
Presidente Secretario de la reunión

El suscrito certifica por este medio que la anterior es una copia verdadera de su original....
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