Actas

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Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada

“LA SEÑO, S.A. DE C.V.”

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en el domicilio social ubicado en callejón Cuitlahuac No.14, San Gregorio Atlapulco , Delegación Xochimilco en México Distrito Federal, siendo las 13 horas del día 11 de noviembre del 2009, se reúnen en el domicilio social de la empresa La Seño, S.A. deC.V. ubicado en esta Ciudad de México, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre el señor Israel Granados Rivas, en su carácter de Comisario de la compañía, y actúa como Presidente de la asamblea el señor Alejandro Moreno Colin, ycomo Secretario el señor Sandra López Valdés.

El Presidente procede a nombrar como escrutador al licenciado Alejandro Moreno Colin,, el cual después de aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, así como también que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdocon la siguiente:

Lista de Asistencia

|Nombre de los accionistas |Acciones |Valor nominal |
|LIC. ALEJANDRO MORENO COLIN |20 % |$40,000.00 |
|LIC. CARMEN ADRIANA NEGRETE GALICIA |20 %|$40,000.00 |
|LIC. ISRAEL GRANADOS RIVAS |20 % |$40,000.00 |
|LIC. SANDRA LOPEZ VALDES |20 % |$40,000.00 |
|LIC. RODRIGO MENDEZ CORNEJO |20 %|$40,000.00 |

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea cuyo origen dio la convocatoria realizada el día 6 de noviembre de 2009, realizada por el Secretario de la Sociedad, el lic. Rodrigo Méndez Cornejo; por lo anterior y con fundamento en los artículos 186 y 189 de la Ley General de SociedadesMercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Día

I. Instalación de Quórum, esto es que el 50 más 1 % de los accionistas asistan a la asamblea invocada como extraordinaria, en día y lugar, teniendo con ello la posibilidad de poder discutir el cambio o modificación del artículodecimo cuarto de los estatutos de la sociedad.

II. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación para que la Sociedad aumente su capital social en su parte variable. En relación con el primer asunto del orden del día, los accionistas presentes, titulares de la totalidad del capital social de la sociedad, propusieron: (UNICO) aumentar el capital social de la sociedad en la cantidad de$400,000.00 M.N. (cuatrocientos mil pesos 00/100 MN), mediante la capitalización por dicha cantidad del monto que refleja la cuenta de “Resultados de Ejercicios Anteriores” que se refleja en los estados financieros de la sociedad al 1 de septiembre de 2009, los cuales, para los efectos de los dispuesto en el articulo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fueron aprobadas por la AsambleaGeneral Extraordinaria de Accionistas de LA SEÑO, S.A. de C.V., celebrada el 11 de noviembre del 2009, aumento que estará representado por 10 (diez) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $25,000.00 MN (veinticinco mil pesos 00/100 MN) cada una, depositadas en la Tesoreria de la Sociedad, las cuales se entregaran liberadas a los actuales accionistas de la sociedad como íntegramente...
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