ACTUACION DE OFICIO

ACTUACIÓN DE OFICIO

1. OBJETIVO

Uniformizar y establecer el procedimiento que deberá desarrollar el personal de Asesoría Legal - Gerencia Auditoría Interna, para la emisión de las Actuacionesde Oficio.

2. ALCANCE

Personal de Asesoría Legal - Gerencia Auditoría Interna.

3. MARCO LEGAL

Reglamento de los Órganos de Control Institucional, aprobado por Resolución de ContraloríaGeneral Nº 459-2008-CG de 01.Nov.2008.

     “Artículo 20.- Funciones del OCI

     Son funciones del OCI las siguientes:

(…)

     f) Actuar de oficio cuando en los actos yoperaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.”

4.PROCEDIMIENTO

4.1 Asesoría Legal recepciona el documento y la información correspondiente, en donde se exponga un hecho o situación que presente indicios razonables de ilegalidad, de omisión o deincumplimiento.

4.2 Revisión de los hechos y la documentación que sustentan la posible emisión de la Actuación de Oficio.

4.3 De ser el caso, solicitar información que sirva para el análisis,evaluación y sustento de los hechos descritos (a través de memorandos, cartas, correo electrónico, intranet, entrevistas, obtener información por parte de las Instituciones Públicas, entre otros).4.4 Despacho con la Asesora Legal del Área; y de ser necesario, con el Jefe de la Gerencia Auditoría Interna.

4.5 Si efectivamente se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o deincumplimiento, se procede a redactar el proyecto de la Actuación de Oficio; de lo contrario, se procede a archivar la documentación.

4.6 Despacho con la Asesora Legal del Área, a fin de presentarel proyecto de la Actuación de Oficio.

4.7 De ser el caso, corregir los errores identificados y/o completar datos. (FORMATO)

4.8 Requerir a la Secretaria de Gerencia, el número correlativo...