Administrador de empresas

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OCTU

OCT

RAMON BUENAVENTURA BAEZ FIGUERO MARCOS ANTONIO BAEZ COCCO

VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO DE CAST LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA

Preámbulo

El sistema de registro automático permitía al BANIN realizar transacciones fuera de los libros oficiales, med la transferencia automática de depósitos del banco libros del sistema llamado “INTERBANCO” ocultandocierre del día el monto del sobregiro que originaban d operaciones.

El Banco Intercontinental, S.A. (BANINTER) comienz operar un sistema de registro automático irregular de finales de 1989.

Preámbulo

Sistema ampliado de manera conside partir de 1998.
Activos improductivos incrementaron considerablemente las múltiples fusiones realizadas y la colocación de empresas vinculadas y/orelacionadas.

Inversión de recursos publicitarios p desarrollo y penetración de la BANINTER

Permitió extenderse a más de 100 oficinas en el país Poderosa maquinaria de captación de depósitos ince intereses de hasta un 36%.

Preámbulo

Las operaciones del Sistema Contab ejecutadas de manera segmentada por d departamentos del Banco. Las operaciones reflejadas en cuenta “Resultados”

Hasta laintervención de la administración monetaria y Fi

Sobregiro que recoge registros históricos de tr realizadas por el banco, dentro del mencionado sistem que manejaba un Banco Virtual.

Preámbulo
Evolución balance general refleja impacto práctica contable.

Aumento ficticio de la cartera de préstamos. Distorsión de los activos. Transferencia de los depósitos no registrados oficialm Traspaso deotros pasivos a la contabilidad oficial. Aumento del renglón de “otros activos” con el asen gastos realizados durante varios años.

Mostrando distorsiones dentro de los activos por un aumento ficticio de la cartera de préstamos.

Preámbulo
Activos Cartera Neta Disponibilidades Activos Fijos Inversiones (*) Otros Activos Total de Activos Monto en Millones RD$ $16,637 $5,304 $1,422 $367 $2,284$26,073

Balance Oficial Activos al 31 de Diciembre 200

Porce

64.0

20.4

5.5

1.4

8.8

100.

La adecuada estructura financiera presentada por este bala para reflejar una imagen de solidez, se sostenía con el trasp automático fuera de libros de los valores necesarios del flujo depósitos que recibía la institución, tanto para reflejar mayo ingresos como para ajustar el movimientode la cartera.
(*) Incluye inversión en el BANINTER and Trust Company por RD$225.3MM

Preámbulo
Promesa de Compra Grupo Progreso
24 de marzo 2003

Resolución Junta Monetaria no objeción al convenio de fusión.

Sujeta a resultados del proceso de Debida Diligencia (Due Diligence).

Constatación cantidad de pasivos declarados en la carta acuerdo. Pasivos no declarados

G

Ba SPosterior fusión por absorción con el Banco del Progreso, S.A., entidad controlada por el Grupo Progreso, S.A. Dotar a BANINTER de recursos frescos y confianza del público para preservar institución Permitir superar problemas de liquidez los

Objeto

Durante la negociación con el Progreso, el p BANINTER mostrando la incorporación del sistem registros oficiales al 31 de marzo de 2003, eviden norevelados sumaban mas del triple de los balan las autoridades y el publico, ascendiendo a un mo millones, frente al valor oficial de diciembre de RD La cuenta de activos en libros al 31 de marzo de para reflejar esta situación en el componente “otr se registraron gastos acumulados por largos castigos de prestamos y sobregiros, que en conju de RD$ 48,000 millones. De esta manera se d registrado de lacartera y la partida de “otros activ la transferencia de los depósitos totales que se fuera de libros.

Preámbulo
Disolución Promesa de Compra Principales Razones:

Banco clandestino u oculto. Existencia de transacciones no contabilizadas. Activos defectuosos no revelados por más de R 55,000.00 millones. Sobregiros e inversiones a favor de empresas vinculadas, del principal accionista...
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