Articulos Importantes Gestión - Costa Rica

Capitulo IV
INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS
ARTICULO 14: Entidades sujetas a
La superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)
La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)
La Superintendencia de Pensiones (SUPEN)
Asimismo esta ley es aplicable a entidades supervisadas por los órganos anteriores, incluidas a entidades financieras en Costa Rica
ARTICULO 15: Estaránsometidos a esta ley
Operaciones sistemáticas o substanciales de canje de dinero
Operaciones sistemáticas o substanciales de emisión venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales
Transferencias sistemáticas o substanciales de fondos
Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recurso.
Personas físicas que desempeñen las actividades indicadas yno se encuentren supervisadas inscribirse ante la SUGEF, la inscripción será otorgado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
La SUGEF, la SUGEVAL y la SUPEN realicen sin autorización actividades como las indicadas en este artículo.
Superentendía tendrá respecto de los presuntos infractores, las mismas facultades de inspección que le corresponden.
TITULO IV
DELITOS YMEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPITULO I
DELITOS
ARTÍCULO 57: En todo lo no regulado de manera expresa en este título, deberá aplicarse supletoriamente la legislación penal y procesal penal.
ARTICULO 58: Prisión 8 a 15 años sin autorización legal que distribuya/fabrique productos referidos en esta ley
Misma pena a quien posea drogas.
ARTÍCULO 59: Prisión de tres a ocho años a quien facilite pistas deaterrizaje o sitios de atraque.
ARTICULO 60: Pena de prisión de cuatro a ocho años a quien intimide a otra persona para evitar denuncias
ARTICULO 61: Prisión de 3 a 10 años, a quien, mediante promesas remunerada a un funcionario público para que procure evasión de las personas sujetas a investigación
Igual pena, a quien oculte rastros o pruebas.
ARTICULO 62: Prisión de 3 a 10 años einhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas, o funcionario público, procúrela evasión de las personas sujetas a investigación.
8 a 20 años si los actos mencionados en el párrafo anterior son cometidos por un juez.
Si es por un empleado o funcionario se le impondrá pena de prisión de 6 meses a 3 años, en los presupuestos del primer párrafo de presente artículo, y pena de prisión de dos a cincoaños cuando se trate de los actos de contemplados en el segundo párrafo
ARTÍCULO 63: Prisión de tres a ocho años e inhabilitación ejercicio funciones públicas por cinco años al servidor público, teniendo bajo su custodia información confidencial relacionada con narcotráfico.
ARTICULO 64: Dos a cinco años a quien, estando legalmente autorizado, suministre sin receta médica o excediendo de lascantidades señaladas de la receta, se le impondrá inhabilitación de 4 a 8 años.
ARTÍCULO 65: Se sancionara con prisión 6 meses a tres años e inhabilitación por dos años su ejercicio de profesión.
Facultativos que hallándose autorizados para prescribir productos referidos a esta ley
Regentes farmacéuticos, veterinarios, regente técnico del profesional se le refiere esta ley cuando:
No llevendebidamente registrado el centro de movimientos de estupefacientes de sustancias psicotrópicas por esta ley
No muestren autoridad de salud de documentación correspondiente a un mejor control del comercio y uso de las sustancias o productos psicotrópicos señalados en esta ley
ARTICULO 66: Prisión de uno a seis años a los responsables o empleados de establecimientos que permitan, la concurrencia depersonas a consumir las drogas productos regulados en esta ley
ARTICULO 67: Prisión de tres a ocho años a quien, influya a un servidor público, prevaliéndose del ejercicios de las facultades de su cargo para obtener licencias, permisos o gestiones administrativas que faciliten la comisión de delitos según esta ley.
ARTÍCULO 68: Prisión de 5 a 15 años quien aporte, reciba o utilice su dinero...