Asamblea soriana

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Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., Sofom, E.R. Resoluciones de Accionistas Adoptadas fuera de Asamblea 18 de marzo de 2010 RESOLUCIONES

I.

Conversión de Acciones

ResoluciónPrimera.(a) Se resuelve convertir (i) las 3’000,000 (tres millones) de acciones de la Serie I, Clase “A”, propiedad de Tiendas Soriana en acciones de dicha Serie, pero de la Clase “B”; y (ii) las4’477,746 (cuatro millones cuatrocientas setenta y siete mil setecientas cuarenta y seis) acciones de la Serie II, Clase “A”, propiedad asimismo de Tiendas Soriana en acciones de dicha serie, pero de la Clase“B”. (b) Se resuelve convertir: (i) 10,000 (diez mil) acciones de la Serie I, Clase “B”, propiedad de Banamex en acciones de dicha serie pero de la Clase “A”; y (ii) 4’713,874 (cuatro millonessetecientas trece mil ochocientas setenta y cuatro) acciones de la Serie II, Clase “B”, en acciones de dicha Serie, pero de la Clase “A”. (c) En virtud de la conversión de acciones acordada en la presenteResolución, se toma nota que la composición accionaria de la Sociedad será la que a continuación se menciona:

Accionistas Tiendas Soriana Banamex Total

Serie I (Capital Fijo) Clase A Clase B 03’000,000 3’000,000 3’000,000 0 3’000,000

Accionistas Serie II (Capital Variable) Clase A Clase B 0 4’713,874 4’713,874 4’713,872 0 4’713,872

Total de Acciones 7’713,872 7’713,874 15’427,746

II.Reforma Integral de Estatutos

Resolución Segunda.-

Se resuelve modificar la totalidad de los estatutos de la Sociedad para quedar redactados en la forma que se detalla en el “Anexo Único” quese adjunta a las presentes Resoluciones. Lo anterior con la finalidad de reflejar los acuerdos de Banamex y Tiendas Soriana respecto a la organización y operación de la Sociedad derivados de la alianzaestratégica acordada entre sus accionistas el 25 de julio de 2007.

III. Integración del Consejo de Administración; Designación de Comisarios y Director General Resolución Tercera.(a) Se...
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