Asamblea s de rl con poder

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 10:00 horas, del ___ de _______ de 1998; se reunieron en el Domicilio Social de la sociedad denominada RANCHO LA ABUNDANCIA, S. de R.L., los socios que representan la totalidad de las partes sociales del Capital Social de la misma, con el objeto de llevar a cabo una Asamblea General de Socios, en los términos del Artículo Décimo Tercero desu Estatuto Social, y con fundamento en los Artículos 180, 183 y 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la cual fueron debidamente convocados por el C. José de la Sierra Junior en su calidad de Gerente General de la empresa, habiéndose señalado la fecha y hora presentes para que tenga verificativo la Asamblea en la cual se tratarán los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.-Nombramiento de Presidente de la Asamblea, Secretario y Escrutador, para que este último levante la lista de asistencia y certifique que existe el Quórum Legal suficiente para que sea declarada por el Presidente formalmente instalada la Asamblea;

2.- Propuesta de Otorgamiento de facultades al señor Saúl Laguna ________, como Apoderado Especial de la empresa;

3.- Designación de Delegado Especialque habrá de encargarse de comparecer ante Fedatario Público para la formalización de la presente Minuta de Asamblea General de Socios;

4.- Elaboración y Lectura de la Minuta y Clausura de la Asamblea.

Al dar inicio a la Asamblea fueron nombrados el Licenciado José de la Sierra Junior como Presidente de la misma y a la señorita Claudia Noelia Lomelí Victorio como Secretaria y Escrutadorade esta reunión, quien procedió a pasar lista de asistencia y dio cuenta al Presidente que existe el Quórum Legal suficiente para llevar a cabo la Asamblea, declarándola así el Presidente formalmente instalada, conforme a la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA:

S O C I O Parte Social CAPITAL SOCIAL

José de la Sierra Junior 50% $ 500,000.00
María Gloria Hernández de Keas 50% $500,000.00
______ _______________
TOTAL 100% $ 1’000,000.00

Hecho lo anterior, el Presidente de la Asamblea declara formalmente instalada la misma y los acuerdos, resoluciones y decisiones que en ella se tomen serán válidos aún para los disidentes; conforme a lo expresado en el artículo 189, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, toda vez que se encuentranreunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social llegándose por unanimidad de votos al siguiente:

ACUERDO 1º

Declara el Presidente de la Asamblea General de Socios de la Sociedad legalmente instalada la misma, toda vez de que fue debidamente convocada y que existe el Quórum Legal suficiente para ello, por estar presente o representada la totalidad de partessociales en que se divide el capital social y, por tanto, las decisiones, acuerdos y resoluciones que en ella se tomen, serán válidos aún para los disidentes.

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Pasando al desahogo del Punto Número 2 (Dos) del Orden del Día, el Presidente de esta reunión informó a los concurrentes la Propuesta de otorgar facultades y poderesespeciales de la empresa, al señor Francisco de Paula José Portilla Campos y después de una breve discusión los socios presentes llegaron al siguiente:

ACUERDO 2º

Se acuerda por unanimidad de votos Otorgar las facultades necesarias al señor Francisco de Paula José Portilla Campos de conformidad con el artículo 10º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, conforme a la resolucióntomada en esta asamblea de manera general y obligatoria para todos los socios, actuales y futuros de la misma; habiéndose designado al señor Francisco de Paula José Portilla Campos como apoderado especial de la empresa, con las siguientes facultades:

Para el desempeño de sus atribuciones el Apoderado gozará en forma enunciativa y no limitativa, de facultades generales y especiales abajo...