aumento de capital




CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
SU DESPACHO.
Yo, DEIVIS RAFAEL CORALES HURTADO, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Maracay Estado Aragua, y titular de la cédula de identidad número V-13.325.750, suficientemente facultado para este acto según la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada porsociedad de comercio AUTOREPUESTOS EL MARACO,C. A. debidamente constituida por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 2 de Junio de 2.004, bajo el número 60, tomo 29-A, ante usted con el debido respeto ocurro para exponer: Presento ante usted a los fines de su Registro y Publicación Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebradael 12 de Mayo de 2.011, por AUTOREPUESTOS EL MARACO, C. A. debidamente firmada por los Accionistas; que corre inserta en el libro de Actas de Asambleas y la certifico a continuación, rogándole anexar al expediente de la Sociedad y expedirme copia certificada a los fines de ley. Es Justicia en la ciudad de Maracay, a la fecha de supresentación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------




ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA AUTOREPUESTOS EL MARACO, C. A. DE FECHA 12 DE MAYO DE 2.011
En el día de hoy 12 de Mayo de 2.011, siendo las 9:00 A.m. en la sede social de la Sociedad de Comercio AUTOREPUESTOS EL MARACO, C. A. debidamente constituida por ante el Registro Mercantil Primero de la CircunscripciónJudicial del Estado Aragua, 2 de Junio de 2.004, bajo el número 60, tomo 29-A, encontrándose presentes los Accionistas FRAMBER JESUS PEROZO CHACON y JUDITH MARIA CHACON DE PEROZO, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-17.273.801 y V-7.188.635, respectivamente, quienes representan la totalidad del Capital Social, es decir, el Cien por ciento (100%) de dichasociedad, por lo que se obvia la convocatoria previa de ley establecida en los Estatutos de la Compañía por cuanto están presentes todos los accionistas. Declarada abierta la Asamblea se consideró validamente constituida para deliberar con relación a los puntos de la agenda a tratar mas adelante. De inmediato se procede a exponer el Orden del día en los siguientes términos: PRIMER PUNTO: Convalidarlas actuaciones sociales y administrativas de la junta directiva desde su vencimiento hasta la presente fecha. SEGUNDO PUNTO: Ratificar a los miembros de la Junta Directiva por igual periodo de tiempo y en sus mismos cargos. TERCER PUNTO: Ratificación del Comisario de La Compañía. CUARTO PUNTO: Aprobación o Improbación de los estados Financieros de los ejercicios económicos de los años 2.004, 2.005,2.006, 2.007 y 2.008, que junto con los informes del Comisario presentaran a la Junta Directiva.- QUINTO PUNTO: Aumento de Capital. SEXTO PUNTO: Modificación de las cláusulas que se vean afectadas por las decisiones tomadas en esta Asamblea. A continuación la asamblea paso a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día. PRIMER PUNTO: Por cuanto nos parece satisfactorio y positivo elejercicio de la Junta Directiva de la Compañía se Convalida y se aprueba la gestión de dichos miembros. SEGUNDO PUNTO: Se procede por unanimidad a ratificar en sus cargos para un próximo periodo de Cinco (05) años como PRESIDENTE y DIRECTOR GERENTE a los ciudadanos FRAMBER JESUS PEROZO CHACON y JUDITH MARIA CHACON DE PEROZO, respectivamente. TERCER PUNTO: De igual forma La Asamblea aprobó porunanimidad ratificar como Comisario de la Compañía al Licenciado JUSTO FERNANDO REQUENA ALVARADO, Venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad número V-7.238.297, quien es Contador Público Colegiado bajo el número C.P.C. 21902.- CUARTO PUNTO: Habiendo sido puesto a disposición de los accionistas con la debida antelación los estados financieros de la Compañía, previo informe del...