boleta de venta

6. Lavado de activos que afecte a empleados
a)) Cambios en las características del empleado ejm: forma de vida suntuosa que evita disfrutar vacaciones.
b) Cambios en los resultados delempleado o representante ejm: el comercial, tiene un aumento de resultados notable e inesperado.
c) Cualquier tarto con un representante en la que la identidad del ultimo beneficiario o persona oculta.7. Otros indicios de Lavado de activos
a) Clientes nuevos que solicitan ser incluidos en la lista de clientes del Banco.
b) Clientas que frecuente mente solicitan que les aumente la línea decrédito para reporta transacciones.
c) Clientes que se oponen a dar la información necesaria cuando se les informa que tienen que ser registrados para proceder con la transacción.
d) Empresasque se abstienen de proporcionar información completa sobre el propósito del negocio, relaciones bancarias previas su ubicación, o nombres de directores y funcionarios.
e) Cobranzas de efectos,especialmente del exterior.
f) Negocios que rehúsan proporcionar información a clientes calificados para créditos u otros servicios bancarios.
g) Clientes que no desean informar antecedentespersonales cuando abren una cuenta o compran instrumentos monetarios por encima del límite dispuesto por la ley general.
h) Clientes que abren una cuenta sin referencias, dirección, identificación, oquienes rehúsan proporcionar cualquier otra información que el banco requiere para abrir una cuenta.
i) Clientes que presentan documentos de identificación extraños y sospechosos que el banco no puedeverificar con prontitud.
j) Clientes que no tienen historial de empleo en el pasado o en el presente pero que sin embargo hacen frecuentemente transacciones de dinero en cuentas grandes.
k)Negocios que no deseen revelar detalles sobre sus actividades ni proporcionar estados financieros sobre ellas.
l) Negocios qué presentan estados financieros notablemente diferentes de otros negocios de...