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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “SOUTH CONSULTING DE MÉXICO”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”. . -------------------------------------------------------------------------- --------- En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las Once horas del día del día ocho de septiembre del años dos mil once, se reunieron en el domicilio social de la sociedaddenominada “SOUTH CONSULTING DE MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, las personas que se mencionan en la listas de asistencia que a continuación se trascribe a efectos de celebrar una asamblea extraordinaria de accionistas en términos de la convocatoria publicada en fecha 23 del mes de agosto del año dos mil once en la página 5b del periódico “EL SOL DE MÉXICO”, ejemplar que se anexa a lapresente acta, y la cual fue convocada para el día que señala la misma: ------------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA -----------------------------------------
---- NOMBRE SOCIO ---
ACCIONES
----------- CAPITAL --------
GONZALO RAFAEL BANQUERO BARRIOS --------
-------- 1.450 -----------------
-------------------- $ 1.450.000.00 ----------------------------------------
JUANBOSCO AMARIS ARIAS -----------------------------
-------- 1.725 ----------------
-------------------- $ 1.725.000.00 ----------------------------------------
TOTAL ----------------------------
-------- 3.175
-------------------- $ 3.175.000.00
------ Por unanimidad de votos, presidió la asamblea el señor JUAN BOSCO AMARIS ARIAS y actuó como secretario el señor GONZALO RAFAEL BAQUERO BARRIOS,asistió además el comisario el señor JOSÉ VICTOR DELGADO ZEPEDA. . -------------------------------------------------------------------------
------ El presidente designó como escrutador al señor GONZALO RAFAEL BAQUERO BARRIOS, quien aceptó su cargo y procedió a realizar el escrutinio correspondiente, informando que se encontraban representadas el 90.71 % de las acciones en que se divide el capitalsocial. .------------------------------------------- ------ Hecha la manifestación del escrutador y con fundamento en lo dispuesto en los estatutos de la sociedad y en el artículo 191 de la ley de sociedades mercantiles, en presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en esta se tomen. .--------------------------------------------------------- ----- El señorpresidente, procedió a dar lectura al siguiente orden del día, el cual fue aprobado en todas sus partes por los señores accionistas: .---------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA ------------------------------------------
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum ------------------------------------------ 2.- Cambio de domicilio social de la sociedad---------------------------------------------
3.- Designación del delegado especial para la protocolización de la presente asamblea e inscripción en el registro público. --------------------------------------------- ----- Acto seguido se procedió a desahogar el orden del día como sigue: .--------- ----- PRIMER PUNTO: LISTA DE ASISNTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL. Se hace constar que se encuentran presentes lossocios JUAN BOSCO AMARIS ARIAS Y GONZALO RAFAEL BAQUERO BARRIOS, que entre ambos representan el noventa punto setenta y uno por ciento del capital social de la empresa, por lo que en este acto y en términos de los que establece el contrato social de la sociedad, se declara la instalación válida de la presente asamblea, manifestando que los acuerdos deberán ser válidos para ausentes, presentes ydisidentes por lo que se da por cumplido el primer punto del orden del día. .--------------------------------------------------------------------------------- ----- SEGUNDO PUNTO: CAMBIO DE DOMILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.- En este acto los asambleístas manifiestan que por asi convenir a los intereses de la empresa, solicitan se cambie el domicilio social de la empresa a Huixquilucan, estado de...