Caso de lavado de activos

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PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS
TALLER 2

Con el objetivo de que Usted aplique los conceptos estudiados en el módulo 2 del curso Prevención y Control del Lavado de Activos, realice la siguienteactividad. (Elaborar mínimo hoja y media , máximo 3 hojas). Instrucciones 1. Describa un cliente típico de una institución bancaria, que posea las característica de una persona que lava dinero ycontraste éste con otro ejemplo de un cliente que actúa en forma correcta. 2. Diseñe un cuadro comparativo de las características. SOLUCION

1. Bueno como el tipo de cliente puede ser natural, o jurídicome voy a inclinar mas por el natural ya que el jurídico tiene que llevar un poco mas de papeles legales y esto ayuda a que sea un poco mas complicado. El ejemplo que voy a poner es del señor juancárdeno que tiene dos casas; una en la cual habita y la otra la tiene en arriendo dando un tiempo prudencial ya tiene para otra casa y hace sucesivamente hasta completar 5 casas en Bogotá y una en melgar ytodas en arriendo excepto la de melgar que alquila fines de semana y puentes el señor viendo la ganancia que le lleva su negocio decide montar un hotel 5 estrellas y para eso necesita una buenacantidad de dinero y viendo sus ingresos mensuales decide acercarse a su entidad financiera donde tiene su cuenta de ahorros a solicitar un crédito. Al mismo tiempo don Andrés Mahecha un narcotraficante queacaba de coronar una mercancía esta buscando la manera de lavar su dinero y que todo parezca licito, influenciado por uno de sus socios le dice que lo mejor que puede hacer es manejar un bajo perfilpara no alertar a las autoridades y le dice que invierta poco a poco y que lo valla gastando en discotecas bares donde sea común gastar buenas cantidades de dinero y no vaya a alertar a nadie. PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS
Él toma el concejo de su socio y empieza a invertir en casas y alquilarlas abrir cuentas de ahorros y parecer un cliente ideal invierte en varias que si deja a su...
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