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EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. - EPSA E.S.P. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

ÍNDICE 1. 2. PRESENTACIÓN DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Y ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. Derechos de los accionistas Clases de acciones Asamblea de Accionistas Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas Operaciones con vinculados económicos 3 3 3 5 5 5 8 9ADMINISTRADORES

3.1. Junta Directiva 9 3.2. Información sobre miembros de la Junta Directiva, Gerente General y órganos de control interno 18 3.3. Criterios aplicables a las negociaciones de acciones realizadas por los administradores 18 3.4. Mecanismos de evaluación de miembros de la Junta Directiva, Gerente General y principales ejecutivos 18 4. TRANSPARENCIA, FLUIDEZ E INTEGRIDAD DE LAINFORMACIÓN 19 4.1. Revelación de información financiera, de riesgos y otra información relevante 19 4.2. Canales de información para accionistas, inversionistas y el mercado en general 19 5. ÓRGANOS DE AUDITORÍA, VIGILANCIA Y CONTROL 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6. Revisoría Fiscal Superintendencia de Servicios Públicos Superintendencia Financiera de Colombia Auditoría interna Auditorías especializadas20 21 21 21 22 22 22 22 22 23

ÉTICA EN LOS NEGOCIOS 6.1. Principio general 6.2. Reglas de conducta

7.

CONFLICTO DE INTERÉS E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

7.1. Definición de conflicto de interés 23 7.2. Deberes de los Colaboradores en relación con los conflictos de interés 23 7.3. Procedimientos para la prevención, manejo y resolución de conflictos de interés 24

1

7.4.Confidencialidad y manejo de la información 7.5. Criterios auxiliares 8.

24 25

GRUPOS DE INTERÉS: RELACIONES EN EL TRABAJO, CON CLIENTES, PROVEEDORES Y COMUNIDAD 25 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. Principio general en relación con los grupos de interés Relaciones en el trabajo Relaciones con los clientes Relaciones con los proveedores Relaciones con las autoridades Relaciones con la comunidad 26 26 26 28 2828

9.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y SANCIONES28 9.1. Resolución de conflictos 28 9.2. Reclamaciones relacionadas con el Código de Buen Gobierno Corporativo 29 9.3. Sanciones 29

10. DISPOSICIÓN FINAL

29

2

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. - EPSA E.S.P. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

El objetivodel presente Código de Buen Gobierno Corporativo es estructurar y compilar las políticas, principios y normas que deben regir las actuaciones de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. - EPSA E.S.P. (en adelante “EPSA” o la “Compañía”), sus administradores y empleados (en adelante los “Colaboradores”) para preservar y mantener la integridad y la ética empresarial, asegurar la adecuadaadministración de sus asuntos y de su responsabilidad social y el respeto de los derechos de quienes en ella inviertan y de los diferentes grupos de interés con quien ella tiene relaciones. Este Código de Buen Gobierno se encuentra inspirado en los principios y valores de EPSA y se adopta sin perjuicio del cumplimiento de las normas contenidas en los estatutos sociales de la Compañía (en adelante los“Estatutos Sociales”), el Código de Comercio, las normas que lo reglamenten, modifiquen y adicionen, así como de normas especiales que apliquen a EPSA. 1. PRESENTACIÓN EPSA es una sociedad anónima organizada en forma de empresa de servicios públicos privada y sometida al régimen jurídico establecido en las Leyes de servicios públicos y eléctrica (Leyes 142 y 143 de 1994, respectivamente). 2. DERECHOSDE LOS ACCIONISTAS Y ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Teniendo en cuenta que la razón principal de su existencia son los accionistas y el respeto por los mismos, EPSA debe garantizar el ejercicio de sus derechos. 2.1. Derechos de los accionistas Sin perjuicio de los demás derechos que les reconozca los Estatutos Sociales y la Ley, los accionistas de la Compañía tendrán los siguientes derechos:...
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