Control del lavado de activos

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  • Publicado : 11 de septiembre de 2012
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• ¿Qué es el Lavado de Activos?
Es un delito que consiste en adquirir, resguardar, invertir, transportar o administrar bienes que tengan origen en actividades de tráfico de migrantes, trata depersonas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo. Así mismo el lavado de activos se vincula al riesgo legal y reputación a los cuales se exponen las entidades financieras, al serutilizados para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las transacciones yfondos vinculadas con las mismas, involucra la adquisición, negociación, contratación o arrendamiento de los activos que tiene origen ilícito.
• ¿Qué efectos produce el lavado de activos?
Para elpaís: Genera deterioro, moral, social, violencia interna, daño de su imagen internacional, inflación y perjuicios a la economía legal.
Para el sector financiero: Genera la desconfianza del público,en los inversionistas, aumenta el riesgo crediticio, los fraudes, amenaza de multas, sanciones administrativas, bloqueo y sanciones internacionales y hasta el cierre del establecimiento.
• ¿Qué es laFinanciación del Terrorismo?
Es un delito que consiste en proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar o guardar fondos, bienes o recursos, o realizar cualquier acto que promueva, organice,apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o actividades terroristas.
• ¿Qué es elSARLAFT?
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo) conformado por etapas y elementos para prevenir la utilización indebida del sistema financieropara el lavado de activos o la financiación del terrorismo.


• ¿Qué productos debe cubrir el SARLAFT?
Las medidas de prevención cubren toda clase de servicios o productos financieros, sin...
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