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Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública “Cumplimos 6 años de trabajo”

El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas.
José de Jesús González Rodríguez

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Documento de Trabajo núm. 66 Abril de 2009

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan la postura oficial del Centro de EstudiosSociales y de Opinión Pública, o de la Cámara de Diputados y sus órganos de gobierno. Este documento es responsabilidad del autor. Este documento es una versión preliminar, favor de citarlo como tal.

Comité del CESOP Mesa Directiva Dip. Salvador Barajas del Toro Presidente Dip. Fabián Fernando Montes Sánchez Secretario Dip. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez Secretario Centro de Estudios Sociales y deOpinión Pública Mtro. Carlos Enrique Casillas Ortega Director General Saúl Munguía Ortiz Encargado de la Dirección de Vinculación y Gestión Gustavo Meixueiro Nájera Director de Estudios de Desarrollo Regional Francisco J. Sales Heredia Director de Estudios Sociales César Augusto Rodríguez Gómez Director de Opinión Pública Ernesto Cavero Pérez Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos JosúeJijón León Encargado de la Coordinación Administrativa Juan Carlos Amador Hernández Efrén Arellano Trejo José Alonso Contreras Macías Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez Gilberto Fuentes Durán José de Jesús González Rodríguez Dunia Ludlow Deloya Jesús Mendoza Mendoza Salvador Moreno Pérez Iván H. Pliego Moreno Octavio Ruiz Chávez Roberto Vallín Medina Carlos Agustín Vázquez Hernández InvestigadoresElizabeth Cabrera Robles Carena Díaz Petit Matilde Gómez Vega Mariela Monroy Juárez Roberto Ocampo Hurtado Edgar Pacheco Barajas Apoyo en Investigación Alejandro López Morcillo Editor

Documento de Trabajo, núm. 66, abril de 2009. Publicación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura. Av. Congreso de la Unión 66, Edificio I, primer piso, Col. ElParque, México, D.F., Tel. 5036 0000 ext. 55237, correo electrónico cesop@congreso.gob.mx

EL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO, ESCENARIOS, MARCO LEGAL Y PROPUESTAS LEGISLATIVAS José de Jesús González Rodríguez1 Contexto Uno de los efectos que le ha sido cuestionado al fenómeno de la globalización económica, es que de forma simultánea a las actividades lícitas vinculadas a los procesos productivosinternacionales, se propician las condiciones para el crecimiento y la consolidación de organizaciones criminales dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, la pornografía infantil y los fraudes financieros, entre otros ilícitos. Así, para que estas redes puedan utilizar sin levantar sospechas las enormes cantidades de dinerogeneradas por esas actividades ilegales, tienen que distanciar el dinero de su origen a través de un proceso conocido comúnmente como lavado de dinero, de capitales o blanqueo de activos, el cual es un mecanismo mediante el que se encubre el origen de fondos de procedencia ilícita. El incremento de estas prácticas a nivel internacional, permite a las grandes organizaciones criminales contar con capitalesmultimillonarios para mantener y ampliar sus operaciones. El lavado de dinero es uno de los delitos más graves de la criminalidad organizada contemporánea. Su evolución en el derecho internacional y en los marcos legales de los estados, demuestra con suficiencia que se trata de una práctica que ha marcado sus propias tendencias en la sociedad actual. En esas condiciones, las actividades ligadas allavado de dinero representan riesgos en diversos aspectos, además de las obvias lesiones al tejido social, esta actividad puede afectar el sistema económico en la medida en que debilita la integridad de los mercados financieros, pudiendo generar el riesgo de disminuir el control de la política económica, contribuyendo a introducir distorsiones e inestabilidad en los mercados, propiciando la...
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