Crimen Organizado

CALDH
SEDEM

CIIDH

ICCPG

GAM

FMM

FRMT

ODHAG

COALICIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTRA LAS
ESTRUCTURAS CLANDESTINAS

CRIMEN
ORGANIZADO

Una aproximación

Guatemala, noviembre 2004

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximación

CRIMEN ORGANIZADO
Una aproximación
© Coalición de Derechos Humanos contra las
Estructuras Clandestinas · Guatemala, noviembre 2004.

Estapublicación fue posible por el apoyo del
Programa Estado de Derecho, Agencia de Desarrollo
Internacional de los EE.UU. bajo las condiciones en
la Concesión 520-M-00-04-00239-00. Las opiniones
expresadas aquí reflejan las opiniones de los autor(es) y
no necesariamente de la Agencia de Desarrollo
Internacional de los EE.UU.

Diagramación: Regina E. Rojas

2

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximaciónÍndice Temático
I.

Prólogo………………………..……..…..
5

II.
…

Introducción……………………...……

1.

Qué es el Crimen Organizado…..…….

13

2.
…

Elementos del Crimen Organizado…

22

3.

Relación
de
la
delincuencia
organizada con el lavado de activos…
…………………………...……..

25

9

4.

Relación
de
la
Delincuencia
Organizada con la corrupción, la
violencia y la obstrucciónde Justicia…

5.

Formas y Modelos de organización
criminal…………………………………..

6.

Diferentes Niveles de corrupción
utilizados
por
la
delincuencia
organizada……………………………...

3

30

34

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximación

7.

Medidas para prevenir y combatir la
infiltración
de
la
delincuencia
organizada……………………………….

8.

Factores que fortalecen los vínculos
entreel Estado y la delincuencia
organizada…………................................

9.

66

Aspectos a identificar sobre el crimen
organizado. Caso en Guatemala………..
82

10.

Fortalecimiento institucional……………..
94

Bibliografía………………………………………...
107
Anexo I Resumen del Falcone Check List…...
113
Anexo II Listado de militares presuntamente
implicados en acciones del crimen organizado,El Periódico 12 de noviembre de 2002………
…
119

4

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximación

PRÓLOGO
La lucha contra la impunidad y por la justicia
en los casos de violaciones de derechos humanos
ha conducido a las organizaciones de derechos
humanos de Guatemala por un camino inesperado.
Tal y como ha pasado en otros países en transición
de un régimen autoritario a uno democrático con elpaso del tiempo, las estructuras contrainsurgentes,
responsables de gravísimas violaciones a los
derechos básicos del ser humano, se han convertido
en ¿grupos? del crimen organizado. La persistencia
de la incrustación de dichas estructuras dentro del
aparato estatal, si bien con otros fines, ha convertido
a esta nueva faceta del crimen organizado en un
fenómeno que requiere la atención dela ciudadanía
en general, y de las organizaciones de derechos
humanos, en particular.
Es por ello que la decisión de apoyar a la
desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad creados por el Estado
insurgente, conllevó al reconocimiento que este
objetivo puede ser logrado, entre otras formas, a
través del combate a una de sus más elocuentes
expresiones: elcrimen organizado. Es por ello, que
hemos desarrollado este material explicativo como
una aproximación inicial a un fenómeno tan difícil y
complejo de abordar técnicamente como es el del
crimen organizado.
Sin duda alguna escribir acerca del crimen
organizado constituye un reto especial, dado que a
nivel criminalístico sigue siendo una disciplina
5

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximaciónrelativamente joven y, por ende, no existe mucha
bibliografía sobre la misma. Además en nuestro
medio jurídico no ha recibido la atención necesaria.
Desde el punto de vista político ideológico
existe, también, una fuerte discusión en torno a la
temática, ya que la persecución del crimen
organizado ha sido identificada como parte de la
agenda de Estados Unidos en materia de combate a...