criminologia

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

ESCUELA SUPERIOR LI - CAC
DE POLICIA 2012





TRABAJO APLICATIVO INDIVIDUAL
ASIGNATURA : ANALISIS DE INTELIGENCIA I
CATEDRATICO : CMDTE PNP Leiby Antonio, HUAMAN DAZA
TEMA : “EL ANÁLISIS DE LA INTELIGENCIA EN LA INVESTIGACIÒN DEL DELITO DE ESTAFA”
PARTICIPANTE : CAPITÁN PNP Jorge Luis, HERNÀNDEZ DÌAZNº ORDEN : 06
SECCION : “E” – INTELIGENCIA

- 2012 -
INDICE
INTRODUCCIÒN
CAPITULO I

MARCO TEORICO

LA INTELIGENCIA Y EL DELITO DE ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES

1. La Inteligencia

1.1.1 Concepto de Inteligencia
1.1.2 Inteligencia policial
1.1.3 Inteligencia estratégica

2. El delito de Estafa

1.2.1 Definiciones
1.2.2 Defraudación
1.2.3 Tipicidad objetiva de la Estafa1.2.3.1 Sujeto Activo
1.2.3.2 Sujeto Pasivo
1.2.3.3 Bien Jurídico

1.2.4 Figuras Penales en el Código Penal Peruano
1.2.5 Acción Típica

1.2.5.1 Engaño
1.2.5.2 Inducción o mantenimiento en error
1.2.5.3 Disposición Patrimonial
1.2.5.4 Perjuicio Patrimonial
1.2.5.5 Beneficio patrimonial ilícito

1.2.6 Tipicidad subjetiva
1.2.7 Consumación de la estafa
1.2.8 Tentativa
1.2.9 Modalidadesde estafas

CAPITULO II

ANALISIS SOBRE LA INTELIGENCIA EN LA COMISIÒN DEL DELITO DE ESTAFA

CAPITULO III

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones
3.2 Recomendaciones

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA
INTRODUCCIÒN

El presente trabajo aplicativo individual tiene por objeto el análisis del tipo penal del delito de estafa y otras defraudaciones, con la finalidad de evaluar en elanálisis, las posibles tendencias de combatirla con la Inteligencia operativa; teniendo en cuenta tanto en el Perú así como a nivel internacional existe un sin número de personas dedicadas a cometer este tipo de delitos donde utilizan el engaño en suma.

La estafa es la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias personas, lesinduce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero.

Que para la configuración del delito de Estafa se requiere que el agente mediante artificio, astucia o engaño realice actos que importen un provecho en perjuicio de terceros. Habiéndose establecido que se ha cometido delito de apropiación ilícita debe ordenarse la apertura de unnuevo proceso penal, por otro lado el delito de Estafa es una de las formas evolucionadas de delitos contra el Patrimonio, consecuentemente uno de los mayores peligros a la buena fe, tan necesaria en las actividades económicas, presupuestos jurídicos que analizaremos con el propósito de tener un conocimiento amplio de esta manera también ilustrar y prevenir de esta manera de las consecuencias queacarrea este delito en contra de muchas víctimas que actúan de buena fe.

Por ello, hemos dividido el presente trabajo aplicativo individual en tres capitulo: el primero dedicado a conceptos básicos de Inteligencia y sobre el carácter jurídico del delito de Estafa; en el segundo capítulo, exponemos nuestro análisis contrastando ambas doctrinas; y finalmente en un tercer capítulo presentamosnuestras conclusiones y recomendaciones; anotando al final las referencias bibliográficas consultadas.
CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1 La Inteligencia

1.1.1 Concepto de Inteligencia

Una primera aproximación al concepto de Inteligencia dice que se trata de la obtención de conocimiento anticipado, a través de una estructura orgánica definida y establecida en cada país, en beneficio delcumplimiento tanto de los objetivos nacionales como específicos. La práctica de Inteligencia está relacionada directamente con la cultura, a mayor nivel cultural mejor será su desempeño. Ello es absolutamente cierto, los objetivos y la misión existen en virtud de un conocimiento previo y no al revés. Es un error suponer que la definición de objetivos y misiones orienta la labor de Inteligencia1....