Cronologia Segunda Salida Cap

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Cronología del Caso

El hecho se remonta al 22 de febrero de 1989 cuando la Ministro de hacienda, Dra. Eglée Iturbe de Blanco, presenta en Consejo de Ministros la solicitud presidencial de una rectificación presupuestaria, en 250 millones de Bolívares, de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para gastos de seguridad y defensa de la Nación.

Al día siguiente, antela Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) se formaliza la solicitud de rectificación presupuestaria del Programa 03 de “Servicios de Inteligencia, Seguridad del Estado y Orden Público”, Partida 97 de “Gastos de Seguridad y Defensa” con la finalidad “… de mantener el orden público en todo el territorio de la República …” La resolución fue publicada el viernes 24 de febrero de 1989 en la GacetaOficial Nº 34.166, que reza lo siguiente: “Por disposición del ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, y conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, se acuerda con cargo a la Partida “Rectificaciones al Presupuesto”, una rectificación por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 250.000.000,00)…”

Ellunes 27 de febrero de 1989, Carlos Vera, Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de Relaciones Interiores solicita ante Eva María Morales, Directora General Sectorial de Divisas para Importación del Ministerio de Hacienda, la autorización para cambiar a tasa preferencial de 14,50 Bolívares por dólar americano la cantidad de 250 millones de Bolívares en U.S.$17.241.379, 31. El 2 de marzo, tras recibir la autorización de compra de divisas, Carlos Vera remitió la orden de pago Nº 5062 por 250 millones de Bolívares, acompañado del pliego exigido por el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, donde se especifican los gastos de la siguiente manera:

Anexo a la orden de pago Especial Nº 5062 de fecha 2 MAR 1989 con cargo a los“Servicios de Inteligencia y Seguridad del Estado”

Gastos de personal………………………………………….Bs. 162.500.000
Gastos de protección a personalidades………………......Bs. 50.000.000
Gastos de movilización de los cuerpos
de seguridad del Estado…………………………………….Bs. 37.500.000
Total…………………………………………………………...Bs. 250.000.000

La solicitud de entrega de los dólares preferenciales fue realizada, ante el BancoCentral de Venezuela, el día 2 de marzo de 1989 por Carlos Vera. En dicha planilla se específica al Ministerio de Relaciones Interiores como beneficiario de los 17.2 millones de dólares en efectivo requeridos. El día hábil siguiente (6 de marzo de 1989) el Banco Central de Venezuela solicita 30 millones de dólares en efectivo al Federal Reserve Bank de Nueva York para cubrir la demanda de los 17.2millones de dólares. El 8 de marzo de 1989, el Banco Central de Venezuela emite dos cheques a su favor con los fondos de la orden de pago Nº 5062 de 250 millones de Bolívares remitidos por Carlos Vera. El primer cheque Nº 11243329 por Bs. 7.250.000,00 y un segundo cheque Nº 112453330 por la diferencia de Bs. 242.720.000,00. Ese mismo día, la Gerencia de Tesorería del Banco Central de Venezuelautiliza el cheque Nº 11243329 de Bs. 7.250.000 para vender al Ministerio de Relaciones Interiores U.S. $ 500.000 en efectivo a cambio preferencial. La entrega fue firmada por Carlos Vera, funcionario del despacho beneficiado, así como por Oscar Barreto Leiva, Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.

Tras la solicitud delfuncionario Barreto Leiva, el Banco Central de Venezuela procede a anular el cheque Nº C – 2000 por U.S. $ 16.741.379,31 para emitir el nuevo cheque 2036 por U.S. $ 14.741.379,31 y efectuar la orden de pago de 2 millones de dólares en efectivo. La operación fue aprobada y firmada por Omar Jacobskind, Director de Administración del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.

El 17 de marzo...
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