Curso fraude

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COMPONENTE 1:
1. Definir Fraude.
Es un engaño de una persona con fines de lucro, este fraude se puede estipular como un delito o estafa

2. Mapa mental de las motivaciones para cometer el fraude.[pic]

Conductas que originan el fraude
La imitación
Cuando una persona no va en dirección correcta es posible que haga que otras personas apoyen e imiten la conducta de esta persona

Elauto comprensión
Personas que resuelven sus problemas financieros en secreto

El auto diferencial
Conductas incorrectas se aprenden de un conjunto de personas que acepten estas conductas

3. Mapaconceptual de las clasificaciones del fraude.

[pic]

4. Cuadro sinóptico con los factores que inciden para la ocurrencia del fraude.

- La rutina- Exceso de
Confianza
Factores internos - Infidelidad
Factores que información
Para la- Fuga de
Inciden - Imprudencia en el
Ocurrencia manejo delenguaje
Del fraude

- rapidación- tecnificación . Factores externos - socialización
- comercialización
- secularización

5. Hacerun ensayo donde indique una estrategia interna y externa para prevenir el fraude en las entidades financieras (1 hoja).

El Fraude es una actividad que se manifiesta a partir de lasvulnerabilidades
Que tiene una empresa en sus procesos. Por ende es necesario crear estrategias que luchen contra el fraude.

Se tienen que crear políticas estrictas de seguridad también bastante seguridad en...
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