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INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

1. JUNTA DIRECTIVA La Asamblea General de Accionistas elige la Junta Directiva para períodos de un año. La Junta Directiva para el período del año 2009 al 2010, está conformada de la siguiente manera: Antonio José Ardila Gaviria Miguel Ignacio Gutierrez Navarro Iván Guillermo Lizcano Ortiz Gilberto Restrepo Vásquez César Alberto Lülle Suárez

2.

PERSONALDIRECTIVO PRESIDENTE ASISTENTE PRESIDENCIA VICEPRESIDENTE FINANCIERO VICEPRESIDENTE DE VENTAS REGION OCCIDENTE VICEPRESIDENTE DE VENTAS REGION ORIENTE SECRETARIO GENERAL VICEPRESIDENTE DE MERCADEO

Héctor Fernando García Ardila Francisco Piña Sabalza Iván Darío Velásquez Uribe William Jones Camargo José Antonio Sayago Rojas Esteban Córdoba Velásquez John H. Betancourt Becerra

3.

REVISORÍAFISCAL PRINCIPAL SUPLENTE Nombre de la Compañía

Juan Carlos González Gómez Carlos Augusto Molina Betancur Price WaterhouseCoopers

4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA

ACCIONISTAS Proma S.A. Servinsa OAL S.A. Inversiones Gamesa S.A. Otros TOTAL

No. ACCIONES PORCENTAJE (%) POSEIDAS 135.072 7.82 777.380 44.99 807.991 46.76 7,429 0.43 1,727,872 100.0

Los principales beneficiarios reales de lasacciones de Postobón S.A. son los señores: Carlos Ardila Lülle, María Eugenia Gaviria de Ardila, Carlos Julio Ardila Gaviria, Antonio José Ardila Gaviria, María Emma Ardila Gaviria y María Eugenia Ardila Gaviria, quienes controlan el 94,87% del capital suscrito y pagado, equivalente a 1.639.183 acciones.

5. COMITÉS Postobón S.A. cuenta con comités de dirección general y comités de planta loscuales se resumen así: Comités de Dirección General • • • • • • • Comité Comité Comité Comité Comité Comité Comité Ejecutivo de Auditoria de Precios de Mercadeo de Proyectos por Categoría (Interdisciplinario) de Selección y Evaluación de Proveedores Financiero

Comités de Planta • • • • • Comité Comité Comité Comité Comité de Gerencia de Calidad Técnico Planeación de la Producción de Cartera Comité Ejecutivo Este comité se encuentra conformado por el Presidente de la sociedad, el Asistente de la Presidencia, el Vicepresidente Financiero, el Vicepresidente de Ventas zona Oriental, el Vicepresidente de Ventas zona Occidental, el Vicepresidente de Mercadeo, el Secretario General, el Gerente de Auditoría y el Director de Equipos y Montajes.

5.1.1

Funciones Ejecutar las directricesimpartidas por la Junta Directiva Cumplir la función de órgano asesor del Presidente Determinar los lineamientos de la Planeación Estratégica Velar por la correcta ejecución de todas las actividades adelantadas por la Compañía Revisar y aprobar preliminarmente cualquier proyecto de inversión, campaña promocional o publicitaria que deba ser sometido a consideración de la Junta Directiva Conformar losComités que sean requeridos para el seguimiento de tareas específicas

5.1.2 -

Periodicidad Mensual

5.2.

Comité de Auditoria

Conforme a lo establecido en la ley 964 de 2005, la Compañía cuenta con el Comité de Auditoria conformado por los miembros de la Junta Directiva que se detallan a continuación: Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro. Cesar Alberto Lülle Suárez Gilberto RestrepoVásquez Adicionalmente, el Comité es presidido por el Doctor Gutiérrez Navarro y cuenta con la presencia del revisor fiscal de la sociedad, quien asiste con derecho a voz y sin voto

5.2.1

Funciones

Supervisar el cumplimiento del programa de auditoria interna, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la compañía. Asimismo, velarápor que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley.

5.2.2

Periodicidad

- Cada tres meses

6. SISTEMAS DE CONTROL

6.1. Enfoque de Auditoria - “Cultura de autocontrol” donde los responsables de las operaciones son los encargados de controlar el riesgo - Auditoria posterior - Auditoria centralizada reportando a la Junta...
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