Deitos cambiarios

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Riesgos penales derivados de fraudes, delitos monetarios y cambiarios en el contexto de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (LOCDO)
Fernando M. Fernández fernando.fernandez@bakernet.com
Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a“partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.

Riesgos penales: ilícitos cambiarios y delitos monetarios en el contexto de ilí la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (LOCDO) Orgá

Enfoque y objetivos
• Enfoque de derecho penal empresarial: – Actualización de los Directivos y Gerentes •Política de CONOCE TU MARCO LEGAL • “Corporate compliance in criminal law” • Conoce a tus clientes, empleados, socios, familiares y relacionados – Prevención del riesgo penal frente a: • Legitimación de capitales • Financiamiento del terrorismo • Delincuencia organizada – Estafas y otros fraudes – Delitos monetarios – Delitos cambiarios – Corrupción – Otros

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Riesgospenales: ilícitos cambiarios y delitos monetarios en el contexto de ilí la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (LOCDO) Orgá

Enfoque y objetivos …

– Frente a delincuentes organizados que usen recursos de la empresa » Infiltraciones » Deslealtad » Fraudes – Frente a investigaciones o imputaciones erróneas

Defensa de la empresa:


– – Actualizarse y capacitarse en prevencióndel delito organizado Compartir el CÓDIGO DE GONDUCTA

Proactivo:

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Objetivos del milenio: Pacto Mundial Empresarial

• Anticorrupción, • Derechos humanos, • Leyes ambientales y • Leyes laborales
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Posibles riesgos y pasivos penales
• Preventivo de delitos de trascendencia internacional: • Hacer buenos negocios seguros (sujetos obligados) • Evitar: • Legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos propios de ladelincuencia organizada (corrupción, PEP’s y estándares internacionales previstos en Tratados y derecho comparado) • ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DECLARACIÓN JURADA • Legitimación culposa de capitales: capacitación del recurso humano • Auditoría penal y adaptaciones de la empresa: » Manuales » Recursos humanos » Operaciones » Servicios » Productos » Contratos y documentos ©2004 Baker & McKenzie 5 »Sistemas » Procedimientos

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Fuente legal
• • – Vigente desde el 27-09-05 • Reimpresa el 26-10-05 (ERROR EN ORIGINALES) • FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO • Cambió en 180° el alcance de legitimación de capitales que existía en la LOSEP (ley antidrogasderogada) – Derecho penal del enemigo : (G. Jakobs) • Eliminación de derechos legales y penas draconianas • Legaliza investigaciones encubiertas y secretas – Delito transfronterizo • Cooperación internacional • Organismos, Tratados, y acuerdos: ONU, OEA, OCDE, CICAD, Basilea II, GAFI, Wolfsberg,
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Constitución de 1999 Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (LOCDO)etc.

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Paradojas de la política criminal
– La LOCDO criminaliza a personas jurídicas • Excepto el Estado y sus empresas – Creación de un velo corporativo que afecta las investigaciones de corrupción y otros delitos. » Impunidad por inmunidad...
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