Delitos En Cuentas Bancarias

Medidas y procedimiento para prevenir y detectar delitos en cuentas bancarias.

MERCEDES ROJAS MARROQUIN.





SUMARIO:



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|INTRODUION|
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|Que una de las estrategias másefectivas en la lucha contra la delincuencia organizada en México, es el menoscabo en el abastecimiento de |
|sus recursos económicos; ya que como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo2007-2012, la capacidad económica del crimen organizado|
|es uno de sus principales apoyos para evadir la acción de la justicia. |
|Queactualmente, tanto a nivel nacional como internacional, existe gran preocupación por el aumento de operaciones por parte de la |
|delincuencia organizada, en materia de lavado de dinero y delterrorismo y su financiamiento. |
|Que derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financierasobre Blanqueo de |
|Capitales (GAFI), resulta de suma importancia incrementar el nivel de adecuación de la normativa vigente de acuerdo con los estándares |
|internacionales que dichoorganismo ha instrumentado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y que han sido |
|reconocidos por diversos países, así como por organizaciones internacionales como el BancoMundial y el Fondo Monetario Internacional. |
|Que resulta necesaria una homologación en los estándares aplicables a las distintas entidades y actividades financieras en México, |...