Delitos fiscales-panama

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GRUPO ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).

- GAFI.
- GAFIC.
- GAFISUD.

GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado en la cumbre que
el grupo de los siete países más desarrollados (G-7) celebró en París en julio de
1989, para luchar contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y
elterrorismo.
ElGAFI está integrado por 33 países u organizaciones regionales: Alemania,
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, la Comisión Europea,
Dinamarca, España, EE.UU., Finlandia, Francia, Grecia, el Consejo de
Cooperación del Golfo Pérsico, Hong Kong, China, Islandia, Irlanda, Italia, Japón,
Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, la Federación
Rusa,Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido.
En las reuniones participan además observadores y organizaciones
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
Interpol y Europol, las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (OCDE).
Cada periodo de sesiones es anual, de julio a junio, y la presidencia es rotativa,cada año corresponde a uno de sus miembros.
España lo presidió de julio de 2000 a junio de 2001.
En el momento de su creación el G-7 lo integraban: Estados Unidos, Japón,
Canadá, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania, y como observadores
participaron Austria, España, Suiza, Suecia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y
Australia.
La propuesta de su creación fue hecha por Francia y aprobadapor consenso. El
entonces ministro francés de Economía y Finanzas, Pierre Beregovoy, declaró
que se pretendía "crear una célula de acción financiera" que permita coordinar
las medidas de lucha contra el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico
en campos judiciales e incluso legislativos, y poner en común los medios
concertados.
El GAFI, que tiene su sede en el edificio de laOCDE, en París, tiene como
principal objetivo el estudio y la búsqueda de medidas destinadas a combatir el
blanqueo de capitales.
La organización desarrolla su labor de acuerdo con ambas líneas de actuación.
En primer lugar mediante la realización de evaluaciones periódicas de los
sistemas de prevención de los distintos estados miembros.
En segundo lugar por la asistencia que presta aotros países y organismos,
como la OCDE, Fondo Monetario Internacional (FMI) o Banco Mundial (BM), en el
desarrollo de medidas y normativas de lucha contra el blanqueo de capitales.
Para ello cuenta con un catálogo de 40 recomendaciones en el que se detallan
una serie de prácticas para prevenir el uso del sistema financiero en la
realización de operaciones sospechosas de blanqueo decapitales.
A diferencia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OCDE, el
GAFI es un organismo intergubernamental de segunda generación con un
tamaño reducido, objetivos concretos y un sistema de acuerdos por consenso.
Los criterios de actuación de la GAFI se basan en la existencia o no de
legislación en materia de lucha contra el lavado de dinero, con independencia de
sucumplimiento
GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe), órgano regional del GAFI en esta
región, que se creó como resultado de los encuentros mantenidos en Aruba en
mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992.
Cuenta con 30 países miembros, los Estados de la Cuenca del Caribe y
Centroamericana: Anguila, Antigua y barbuda, Aruba, Las Bahamas, Barbados,
Belice, Las Bermudas, IslasVírgenes Británicas, Islas Cayman, Costa Rica,
Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana,
República de Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Holandesas,
Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vincent y los
Granaditas Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica)....
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