denuncia fraude abuso de confianza jalisco

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO.
P R E S E N T E



THOMAS , de nacionalidad _____, mayor de edad, casado, al corriente en el pago de los impuestos que me corresponden, acreditando mi legal estancia en el país con el documento migratorio que se acompaña a la presente, señalando como domicilio para recibir notificaciones los estrados de esta Representación Social, ante Usted con eldebido respeto comparezco y expongo:


Que con apoyo en lo dispuesto por los artículos 245, 246, 250, 251, 252 Fracción VIII del Código Penal del Estado, así como en los numerales 8, del 88 al 92 y relativos del Enjuiciamiento Penal de la Entidad, vengo a denunciar hechos cometidos en mi perjuicio, cometidos por el Señor STEPHEN en complicidad con PAUL , por los delitos de Abuso de Confianza,Fraude y los que resulten en la investigación de los hechos que sirven de apoyo a esta Denuncia y que son los siguientes:



H E C H O S


1.- Como lo acredito con el Documento que acompaño a ésta Denuncia, y de acuerdo a la fecha que en su contenido se señala, el ahora denunciado STEPH me propuso llevar a cabo actividades de Producción de todo tipo de bienes y servicios agrícolas yagropecuarios, asi como la siembra, cultivo, recolección, comercio, industrialización, transformación, exportación de frutos, de granos, de hortalizas, etc., para o cual me hizo creer que contaba con los elementos, medios, relaciones y lugares apropiados para la producción de “B”, a fin de que el Suscrito THOMAS le enviara las partidas de dinero necesarias para el desarrollo de esa granja, sinembargo, sus argumentos verbales sólo hacían aparecer verdades a medias en torno a dichas actividades, haciéndome caer en el error de que su propuesta y promesas iban a ser cumplidas.



2.- Para formalizar nuestro acuerdo verbal se tuvo a bien constituir una sociedad mercantil el día __ de julio del año ___, después de haber obtenido el permiso para constituir la misma,habiéndose protocolizado ante la Fe del Notario Público número __ Licenciado _______, del municipio de _____, Jalisco, con el número de Instrumento Público ___. En ese documento se estableció la denominación que tendría esa sociedad mercantil bajo el nombre de “_______.” así como el tiempo de duración y domicilio de la misma. Con capital suscrito totalmente en donde el ahora denunciado STEPHEN fuedesignado como Administrador General Único, representando un ___% del Capital exhibido, y el Suscrito THOMAS con un __% del Capital Social.




3.- Como lo acredito con los documentos que se acompañan a esta denuncia relativos a las transferencias de dinero que el Suscrito denunciante envíe en dólares americanos a STEPHEN se describe que de mi cuenta número de _____ transmití a la cuenta__________, con el número de referencia ” con las siguientes fechas y cantidades:


Lo que arroja una cantidad de $ mismos que recibió el ahora denunciado STEPHEN para supuestamente invertirlos en la producción de “B” en el municipio de _____, Jalisco. Sin embargo, es evidente que después de que han transcurrido más de dos años de haber recibido la suma de dinero que se describe en líneasanteriores, No ha rendido cuenta alguna al Suscrito, ni tampoco ha proporcionado explicación de lo que se ha obtenido después de que hice esa inversión. Lo que queda al descubierto es la maniobra realizada por el ahora inculpado quien me engañó en varias ocasiones: Primero, haciéndome creer que tenía los elementos necesarios (infraestructura) para llevar a cabo la producción del fruto “B”; Segundo, porqueme hizo creer que a través de la constitución de una Sociedad Mercantil se encontraría asegurada la inversión de dinero en Doláres que le transferí a su cuenta; Tercero, convenciéndome de designarlo como Administrador General Único de la Sociedad Mercantil para realizar todos y cada uno de los actos que por reglamento se establecen en la Escritura Constitutita en las Cláusulas Vigésima Novena...