Desfalco A La Dian

TABLA DE CONTENIDO



1. introducción
2. desfalco a la Dian
2.1 como inicia el caso de la Dian
2.2 quién los revelo
2.3 indicios de la investigación
2.4 que se encontró en el reportaje
3. las cuatro modalidades de fraude
3.1 uso ilegal de firmas digitales:
3.2 soborno a contribuyentes
3.3 robo de datos tributarios:
3.4 empresas depapel
4. el director de la Dian Juan Ricardo ortega
5. el general naranjo calificó de 'mafia' a los funcionarios corruptos de la Dian
6. ex director de la Dian supo en 2010 del desfalco que se hacía a la entidad
7. en el gobierno Uribe habrían sido utilizados decretos para el desfalco a la Dian
8. millonario robo a la Dian en devoluciones del IVA fue de 3.4 billones de pesos entre 2004 y2009.
9. organismos de policía judicial liderados por la fiscalía allanaron 35 propiedades.
10. Juan Ricardo Ortega, deberá responder ante la comisión legal de cuentas.
11. capturados 12 funcionarios implicados en el millonario robo de la Dian.
11.1 se reveló el nombre de 11 de los 12 capturados.
12. delitos.
13. ya se han entregado tres implicados voluntariamente cárcel modelo deBogotá.
14. capturan a blanca Jazmín becerra
14.1 se verifica nexos de la banda.
15. blanca Jazmín becerra
16. registros del inpec.
17. cabeza del desfalco a la Dian pide principio de oportunidad
18. audiencia pública para los ex directores de la Dian ÓSCAR FRANCO CHARRY Y NÉSTOR DÍAZ SAAVEDRA.
19. fiscalía le otorgó principio de oportunidad a "cerebro" del desfalco de la Dian
20. losimplicados en el desfalco de la Dian podrían quedar en libertad
21. fiscalía pide baja condena para implicados en desfalco de la Dian
22. que se dejo de hacer en la parte de la inversión social
23. condenan a 26 y 4 meses años de prisión a 'cabeza' del desfalco de la Dian
24. miércoles 10 de octubre
25. casos vinculados
25.1 el caso de los nule
25.2 el caso de Néstor Díaz25.3 asesinan a ficha clave en el desfalco
25.4 representante de R&B sobornaba y amenazada:
25.5 registraduria:
26. reforma tributaria
26.1 la reforma tributaria: simplificar tarifas permite controlar el robo del IVA
26.2 ABC de la reforma
27. como evitar los fraudes con saldos a favor formado con impuestos del IVA ficticios
27.1 socialización del cuadroanterior con el desfalco a la Dian
28. proyecto de ley 124 de reforma tributaria radicado el 15 de octubre del 2010
28.1 agentes de retención de IVA para las sociedades de comercialización internacional
29. normatividad violada en el desfalco a la Dian
30. que se ha hecho para evitar otro fraude como éste
30.1 en qué consiste
30.2 buscando controlar la inscripción deempresas en el Rut
30.3 constancia de la titularidad de una cuenta corriente activa:
30. 4 recibo original de pago de los servicios públicos domiciliarios
31. conclusión
32. glosario de términos
33. bibliografía


























1. INTRODUCCIÓN



En el desarrollo de este tema conoceremos desde sus inicios el desfalco que se gesto durantevarios años en la Dian por los mismo funcionarios de la entidad y personas de afuera, que con falsas empresas creadas y la activación de empresas que estaban cesantes, estos profesionales de distintos perfiles como contadores, abogados, ingenieros, etc. Fraguaron el gran fraude a la nación, utilizando principalmente de manera ilícita las firmas digitales de los contadores que inicialmentefacilitaron su firma, pues en su mayoría eran recién graduados y ellos no sabían que esta banda continuaría usando sus firmas digitales para hacer cobro de Las devoluciones del IVA.

Según distintitas investigaciones se cree que desde comienzos de 2004 hasta 2009 se había efectuado el robo a esta entidad por un monto no menor a 3.4 billones de pesos los cuales salían de la Dian sin mayor problema ni...