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PREVENCION DEL FRAUDE

ACTIVIDAD 1 SEMANA 1

De acuerdo con el material de estudio, elabore la siguiente actividad. Debe tener presentación y no debe ser en forma concreta.

* Cuál de losfactores internos que inciden en la ocurrencia del fraude, es para usted el de mayor frecuencia y por qué?
Para mí la de mayor frecuencia es La rutina por la realización de las actividades diariastanto con los clientes como los empleados caen desprevenidamente, dando con ellos mayor oportunidad a los defraudadores, ya que conocen todos los movimientos diarios ya que tiene facilidades a losaccesos a los lugares donde guardan claves, llaves y demás elementos se seguridad, el rápido alcance de documentos, chuques y demás títulos de valores como el manejo de cuentas, la falsificación de firmasde sus clientes principales.

* Clasifique el fraude y de ejemplo
Se clasifican en
Falseamiento por ejemplo: el periodista pudo ocultar durante una hora que todavía no había terminado laredacción, pero cuando su jefe le preguntó sobre la misma, se vio obligado a falsear la realidad para que su jefe no le instigara.

Acción Externa: Saludo extraño En un correo electrónico fraudulento,es posible que se salude al cliente con una frase sin sentido o quizás no se mencione el nombre del cliente.

Colusión: supongamos que en un mercado hay tres empresas que se comportan como un cartel,si establecen un acuerdo colusorio para operar como una sola empresa conseguirán más beneficios si el mercado es oligopolista. Las empresas del cártel aumentarán sus beneficios y expulsarán a otrasempresas más débiles. La posible disminución de precios se puede trasladar a los consumidores o será absorbida como mayor beneficio por el cártel.

Fraudes sencillos no encubiertos: Son los mails quenos dicen que hemos recibido un gran premio o un regalo como por ejemplo un viaje, pero que para enviar los boucher necesitan determinados datos personales y el envío de gastos administrativos, lo...
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