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GRUPO MIRAMAR SAS

Acto constitutivo

DOLORES ALCIRA CASAS DE SANDOVAL, de nacionalidad colombiana, identificada con CC. 41.330.470, y domiciliada en la ciudad de Bogotá; INDERMEYER SANDOVAL CASAS, de nacionalidad colombiana, identificado con CC. 2.992.900 de Chía, y domiciliado en la ciudad de Bogotá CONCEPCIÓN YANIRA SANDOVAL CASAS, de nacionalidad colombiana, identificada con CC.51.666.022 de Bogotá, y domiciliada en la ciudad de Bogotá; LUIS MIGUEL SANDOVAL CASAS, de nacionalidad colombiana, identificado con CC. 79.272.282 de Bogotá, y domiciliado en la ciudad de Bogotá; JAVIER SANDOVAL CASAS, de nacionalidad colombiana, identificado con CC. 79.349.650 de Bogotá y domiciliado en la ciudad de Bogotá; y ALEJANDRO SANDOVAL CASAS, de nacionalidad colombiana, identificado con CC.80.036.202 de Bogotá y domiciliado en la ciudad de Bogotá, declaran -previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada GRUPO MIRAMAR SAS, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de ($ 185.000.000) CIENTO OCHENTA Y CINCOMILLONES DE PESOS, dividido en SEIS (6) acciones ordinarias de valor nominal de ($ 30.833.333) TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS cada una, que han sido liberadas en su totalidad, previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, que será elrepresentante legal designado mediante este documento.

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.


Estatutos




Capítulo I


Disposiciones generales



Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por accionessimplificada, de naturaleza comercial, que se denominará GRUPO MIRAMAR SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales“SAS”.

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal Inversiones, compra venta de toda clase de bienes muebles e inmuebles, vehículos. Poder adquirir, conservar, utilizar, gravar, arrendar, vender y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedadpodrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá D.C. y su direcciónpara notificaciones judiciales será la CALLE 8 Nº 19A-40. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas.
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido.

Capítulo II

Reglas sobre capital y acciones



Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capitalautorizado de la sociedad es de ($185.000.000.) CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE, dividido en (6) SEIS acciones de valor nominal de ($ 30.833.333) TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE cada una.

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de ($185.000.000) CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE,...
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