Ejemplo de acta general de junta de accionistas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS”, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2009.-

En la ciudad de Portoviejo, a loscatorce días del mes de diciembre del año dos mil nueve, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía “Casa Distribuidora Aliatis S.A. CADIALALIATIS”, ubicada en la avenida Del Ejército y Novenatransversal, se reúnen los señores Ruth Miralles Montesdeoca Álava y Rómolo Celestino Aliatis Montesdeoca, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en JuntaGeneral Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Ampliación delartículo tres del Objeto Social; y,
3.- Reforma de estatutos sociales

Preside la reunión la señora Ruth Miralles Montesdeoca Álava y actúa como secretario el ingeniero Rómolo Celestino AliatisMontesdeoca, Gerente General. La señora Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes,encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada yabierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistasestán debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que una de las actividades a la que se dedica la compañía es la detransporte y expendio de combustibles y derivados de petróleo y que el SRI ha observado que debe constar en el objeto social esa actividad y sus negocios aleatorios, concretamente mociona que se...