El crimen organiziao

Evolución reciente de la delincuencia organizada transnacional en España



EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN ESPAÑA
Carlos Resa Nestares




PRECISIONES INTRODUCTORIAS

Los delitos transnacionales, pese a lo pomposo y flamante que puede
sugerir el nombre, no son una rarezaoriginal surgida al hilo de la
mundialización y las compañías transnacionales. El contrabando es al menos
tan antiguo como la creación de la primera frontera y de una unidad
política que trató de defenderla eficazmente. Las leyes mesopotánicas
sobre el contrabando y los acuerdos de extradición suscritos con otras
entidades políticas son el ejemplo más primitivoque se conoce (Saggs
1962). No debe extrañar entonces que al contrabando se le califique de la
"segunda profesión más antigua del mundo" (Green 1969:3). El crimen
organizado es igualmente arcaico, tan tradicional como la propia historia
de los estados. Algunos autores llegan a sugerir una relación muy estrecha
entre la evolución de ambos, al punto que,según Shelley (1994:662), "las
instituciones legales, un componente esencial de un estado democrático, se
desarrollaron al objeto de combatir el crimen organizado y la corrupción"
Lo cierto es que en ciertos periodos históricos muy prolongados, o incluso
en la actualidad, ha sido problemático circunscribir crimen organizado y
estado, en especial la utilizaciónque de este último realiza la clase
dirigente.
Lo característico y novedoso de las últimas décadas, que han permitido la
consolidación del crimen organización como fenómeno de creciente
preocupación para la opinión pública, ha sido el proceso de acelerada
transnacionalización experimentado. Los desarrollos de la tecnología de
las comunicaciones y deltransporte que han permitido la mundialización de
la economía han facilitado, de manera no intencionada, la expansión a
nivel internacional de las grandes organizaciones criminales (Resa
1997:277-81). El resultado ha sido un nuevo modelo de delincuencia
organizada con tres diferencias fundamentales con fases anteriores del
fenómeno: una operatividad a escalamundial, amplias conexiones
transnacionales y, sobre todo, una capacidad novedosa de retar a la
autoridad nacional e internacional (Godson y Olson 1993). Es lo que se
denomina habitualmente como delincuencia organizada transnacional, un
término que sirve para abarcar a diversas organizaciones que, no siendo
monolíticas, muestran grados sustancialmente mayoresde colaboración que
de enfrentamiento (Naciones Unidas 1994, Williams 1994). Como
consecuencia, un problema que por tradición había sido local o nacional,
de orden público, se ha transformado en una preocupación de ámbito mundial
por su capacidad para poner en peligro la viabilidad de sociedades, la
independencia de los gobierno, la integridad de lasinstituciones
financieras, el funcionamiento de la democracia y los equilibrios
internacionales. Se trataría de un desafío cualitativamente diferente,
menos aparente pero más insidioso, que no pretende subvertir el poder
establecido sino ponerlo a su servicio.
No obstante, la relación entre esta nueva dimensión del crimen organizado
y su aparición comoamenaza a la seguridad nacional e internacional
(Estados Unidos 1996) no es ni tan inocua ni tan directa como podrían
sugerir las descripciones de muchos autores. La dinámica burocrática de
las agencias de seguridad ha contribuido de manera decisiva a la
preeminencia del crimen organizado en la definición de los riesgos y
amenazas, actuales y previsibles. La...