UNIVERSIDAD SAN PEDRO – CEAIS HUARAZ
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO

“Formamos más que profesionales”



ASIGNATURA : Introducción a lametodología de la investigación Científica


TEMA : Lavado de activos

DOCENTE :


ALUMNA :





CICLO :









CARATULA
INTRODUCCIONANTECEDENTES
MARCO TEORICO
REFERENCIAS CONCEPTUALES Y FUNDAMENTOS
PANORAMA NACIONAL
SISTEMA BANCARIO: CONCEPTO Y CONSECUENCIAS
BIEN JURIDICO TUTELADO
PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA
GRAFICO DELAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACION PERUANA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERU
SUJETOS DE DELITO
PASOS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS
LA SBS
CONCLUSIONES
FUENTES DE INFORMACIONINTRODUCCIÓN


La presente investigación, tiene como objetivo fundamental ampliar los conocimientos acerca de una tema muy generalizado en el mundo, como es el Lavado de Activos, siendo el objetivoprincipal tener una visión mucho más extensa de lo que significa este tema la cual puede causar mucho daño a personas, a un país o al mundo entero, respondiendo a preguntas cuales son los motivos yen las circunstancias que se dan, que para dicha investigación se recurrió a una serie de fuentes a fin de responder a muchas interrogantes en relación a este tema.ANTECEDENTES

El siglo XXI, no solo nos sorprende por el gran avance tecnológico en un mundo globalizado, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, con el finde burlar las normas y controles y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves dañs a las sociedades, afectando la economía y el desarrollo del país.
La Globalización, las relaciones y lacreciente interdependencia económica entre países, ha traído como consecuencia mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
El lavado... [continua]

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(2013, 10). el derecho es ciencia o disciplina. BuenasTareas.com. Recuperado 10, 2013, de http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Derecho-Es-Ciencia-o-Disciplina/40296745.html

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