EL GOBIERNO CORPORATIVO EN INDRA

GOBIERNO COPORATIVO

09

Indra gobierno corporativo 09 | Índice

Índice
1
2
3


Introducción

03

Informe 2009 sobre Gobierno Corporativo

04

4
5
6


Estatutos Sociales

57

Reglamento de la Junta General de Accionistas
Reglamento del Consejo de Administración
y de sus Comisiones

64
69

7


Reglamento Interno de Conducta enMaterias
Relativas a los Mercados de Valores

83



Memoria de Actividades 2009 de la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento 35

3

Indra gobierno corporativo 09 | introducción

Introducción

El presente volumen incluye la información relevante para conocer las normas y sistema de
Gobierno corporativo de Indra, en relación con el cual, esta sociedad aplicadesde 1999 una
política de máxima atención, con la finalidad de que se encuentre adaptado en todo momento
a las mejores prácticas y recomendaciones nacionales e internacionales en la materia.
Tras la publicación por la CNMV del Código Unificado de Buen Gobierno, en 2007 Indra llevó
a cabo un proceso de revisión de sus normas de Gobierno corporativo con la finalidad de
adaptarlas a lasrecomendaciones contenidas en el referido código.
En el marco del proceso de revisión de las normas internas de gobierno corporativo que
se lleva a cabo anualmente, en 2009 a propuesta de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Gobierno Corporativo se llevó a cabo una completa y profunda revisión del
Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores, con la
finalidadde adecuar su contenido a la más reciente normativa en materia de información
relevante (Orden EHA/1421/2009 y Circular 4/2009), así como a las recomendaciones y
criterios interpretativos sobre la transmisión de información privilegiada a terceros o la
gestión de noticias y rumores sobre valores cotizados publicados por la CNMV. Fruto de este
proceso fue la aprobación por el Consejo deAdministración en su sesión de 17 de diciembre
de 2009 de un nuevo texto del citado reglamento interno que se hizo público a través de la
pertinente comunicación a la CNMV, estando asimismo disponible para los accionistas y para
el público en general desde ese momento a través de la página web de la Sociedad (www.
Indra.es), habiendo entrado en vigor el 1 de enero de 2010.
Como todos los ejerciciosen 2009 la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno
Corporativo ha informado al Consejo de Administración, con carácter previo a la evaluación
por éste, sobre la eficiencia y el cumplimiento de las normas y procedimientos de gobierno
corporativo de la Sociedad. En el marco de esta revisión, la Comisión propuso al Consejo de
Administración la modificación del artículo 34 delReglamento del Consejo con la finalidad de
establecer reglas sobre el número de Consejos de los que puedan formar parte los consejeros
de Indra de conformidad con lo establecido en la recomendación 26 del Código Unificado de
Buen Gobierno.

De la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobada por este órgano
el pasado mes de abril y que ya fue comunicada a la CNMV en dicha fecha,de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley del Mercado de Valores se informará en la próxima Junta
General Ordinaria de Accionistas cuya celebración está prevista en primera convocatoria el
próximo 23 de junio de 2010 y en segunda convocatoria el 24 de junio de 2010.
Asimismo, con ocasión de esta Junta Ordinaria, como se hace desde 2005, la Sociedad ha
puesto a disposición desus accionistas los medios para que puedan ejercer y delegar el voto
o conferir su representación, por medios electrónicos y de comunicación a distancia, al amparo
de la habilitación conferida por los artículos 14 bis de los Estatutos y 6 del Reglamento de la
Junta.
Por último, señalar que en este volumen se recogen de manera agrupada todo el conjunto de
normas por las que se rige el Gobierno...