El lavado de activos

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EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTÓNOMO.
Análisis de las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de activos: el autor delhecho previo como autor del lavado de dinero y la acreditación del crimen previo a partir de prueba indiciaria.

Elaborado por

Dr. Ricardo Pinto
Dra. Ophelie Chevalier
Editado y aprobado por

Dr. Rafael Franzini Batlle

© CICAD

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

© C I C A D

INDICE.

Introducción
a. Problemática del delito de lavado dedinero
b. La cuestión de la autonomía del delito de lavado y su relación con el encubrimiento
1. Bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos.
a. La magnitud del problema a nivel económico del lavado de activos

4 Los métodos de lavado

1. Los efectos económicos del lavado de dinero
o Asignación incorrecta delos recursos económicos.
o Corrupción del sistema financiero.
o Transferencias de fondos con efectos desestabilizadores en la economía mundial
2. El origen criminal de los ingresos.
b. Valores sociales afectados conforme organismos internacionales. Instrumentos internacionales en el ámbito del lavado de activos.a. La Convención de las Naciones Unidas sobre drogas de 1988. Convención de Viena
b. El trabajo de la Organización de los Estados Americanos. OEA.
c. Actividades en Europa: El Consejo de Europa, La Convención de Europa sobre el blanqueo de capitales de 1990 y la Directiva de la Comunidad Europea.d. El Grupo de Acción Financiera. (GAFI)
c. Legislación comparada.
i. Suiza
ii. Alemania
iii. España
iv. Bélgica
v. Argentina
vi. Colombia
b. El lavado de activos como conducta que afectabienes jurídicos distintos al delito de encubrimiento (Administración justicia y orden económico)

2. Acción típica. Tipo objetivo del delito de lavado
a. Normas internacionales

1 a.1 Análisis de las conductas

2 Tipos objetivos

1. a.1.1 Conversión o Transferencia.
2. a.1.2 Ocultación y encubrimiento
3. a.1.3Adquisición, posesión, tenencia, utilización o administración
b. Derecho Comparado
c. Diferencias entre el encubrimiento y el lavado de activos.

El Sujeto activo en el delito de lavado de activos.

d. El autor del delito previo puede ser autor o partícipe del lavado de capitales.
e. Derecho Internacional.
f. Derecho Comparado1. Clasificación.
2. Efectos de la clasificación
g. Fundamentos para sustentar la exclusión del autor o partícipe del delito previo como sujetos del lavado de dinero.
1. El criterio del hecho posterior copeando para sostener la exclusión del autor del hecho previo.
2. Lavado de activos como una forma de...
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