Emorandum de planeamiento

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MEMORANDUM DE PLANEAMIENTO

I. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA:

1.1. ORIGEN DEL EXAMEN
1.2. OBJETIVOS DEL EXAMEN
1.2. 1. OBJETIVOGENERAL
1.2. 2. OBJETIVO ESPECIFICO
II. NATURALEZA Y ALCANCE DEL EXAMEN

III. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

3.1. NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES3.2. ORGANIGRAMA
3.3. CARACTERÍSTICAS SOBRE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
3.4. EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS VINCULADAS A LA EMPRESA.
3.5. PROMEDIO ANUAL, EL SERVIVIOPRESTADO, LA MODALIDAD DE FATURACION Y COBRANZA PACTADA CON ELLOS.
3.6. PRINCIPALES PROVEEDORES, INDICANDO MONTO ESTIMADO DE FACTURACIÓN ANUAL A LA EMPRESA, EL TIPO DE SERVICIO YLA FORMA DE PAGO.
3.7. RELACION DE ABOGADOS EXTERNOS O ESTUDIO DE ABOGADOS
3.8. FECHA DE LA ÚLTIMA TOMA DE INVENTARIOS TANTO DE EXISTENCIAS COMO DE ACTIVOS FIJOS.
3.9.POLÍTICAS ADOPTADAS POR LA EMPRESA, RESPECTO A LA TOMA DE INVENTARIOS TANTO DE EXISTENCIAS COMO DE ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA

IV. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA EMPRESA

V.INFORMES A EMITIR Y FECHA DE ENTREGA:
5.1. CARTA DE CONTROL INTERNO
5.2. INFORME CORTO O DICTAMENES DE AUDITORIA

VI. IDENTIFICACIÓN DE AREAS CRÍTICAS YSIGNIFICATIVAS

VII. PUNTOS DE ATENCIÓN

VIII. PERSONAS ENCARGADAS DEL EXAMEN

IX. FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS DE LA EMPRESA

X. PRESUPUESTO DE TIEMPO

XI.PARTICIPACIÓN DE OTROS PROFESIONALES

XII. LOS RIESGOS DEL NIVEL GLOBAL DE LA EMPRESA

XIII. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE CONTROL DE LA EMPRESA

XIV. EVALUACIÓN DE LOSRIESGOS DE AUDITORIA DE LA EMPRESA

XV. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

XVI. PLANIFICACIÓN (FECHA EN QUE HA PREPARADO EL PRESENTE TRABAJO)

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
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