Ensayo lavado de activos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (445 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EJEMPLO DE LABADO DE ACTIVOS CON UNA EMPRESA
Suponiendo que una persona x trafica drogas y quiere lavar el dinero proveniente de dicha actividad monta una empresa pirámide, esta empresa tiene muchosatractivos para sus clientes ya que ofrece una muy buena ganancia en un periodo de tiempo muy corto, además de sus ganancias en efectivo esta empresa ofrece a sus clientes rifas donde pueden ganarelectrodomésticos, vivienda, o incrementar su cuenta, entonces de esta manera es como el traficante lava su dinero, y haciendo pasar su empresa como legal y haciendo creer a sus clientes que les estándando las mejores cifras del mercado para que su dinero o capital crezcan de manera más rápida.
En el caso de omisión de control supongamos que esta misma empresa para evadir algunos impuestos hacefalsas donaciones a entidades sin ánimo de lucro o fundaciones del estado.
En el caso de testaferrato suponiendo que esta misma persona quiera lavar más dinero por otra parte este puede poner anunciosdiciendo que dan dinero por prestar el nombre, no falta la persona ingenua que presta su nombre y abre una cuenta, compra un inmueble, o gira una cantidad generosa de dinero, esto levanta la sospechede las autoridades y estas investigan el origen de dicho dinero destinado a cualquier actividad al final la persona cae.
En el caso de enriquecimiento ilícito suponiendo que un cliente de estaempresa en una de sus supuestas rifas obtenga un incremento patrimonial, esto es considerado como enriquecimiento ilícito.
En el caso de favorecimiento como toda empresa tiene sus socios entoncessuponiendo que esta entre en investigación y uno de estos socios que no es representante de la empresa pero que sabe todas sus actividades y de donde vengan sus ganancias desvíe o entorpezca la investigaciónincurrirá en prisión.
En el caso de receptación suponiendo que un vecino sepa el origen de dicha empresa y sus actividades ilícitas adquieran o posea un inmueble o beneficio económico y lo oculte...
tracking img