QUE SE ENTIENDE POR ACTIVIDADES VULNERABLES PARA LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA?
Para comenzar podemos definir que esta ley fue hecha para evitar el recurso de procedencia ilícita para las compras de bienes ya sean muebles o inmuebles para en cierta formahacer de este dinero un dinero “limpio” lo que se conoce como “lavado de dinero” es decir un dinero que viene de una procedencia ilícita como puede ser la droga, armas, narcotráfico, secuestro, etc. Lo invierten en un bien y este dinero se convierte en limpio.
Dicha ley entrara en vigor en el mes de julio de 2013, lo cual consideroque es una buena estrategia para detener los fuertes importes que se manejan debido de dichos actos de mala fe, esperando con esto detener o bajar un poco los actos ilícitos pero en realidad hay una pregunta que está en el aire y es ¿Qué tanto se bajara el índice de delitos debido a esta ley?
Algo que es importante mencionar essu artículo 9º en el cual establece que los servidores públicos adscritos a la unidad, deberán cumplir con ciertos requisitos como son:
1.- Acreditar cursos de especialización en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
2.- Aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica quepara el ingreso y permanencia se requieran.
3.- No haber sido sancionado con suspensión mayor a quince días, destitución o inhabilitación, por resolución firme en su trayectoria laboral.
Considero que este articulo es de suma importancia ya que evita que en dicha unidad exista personas que no tengan la capacidad de analizar dichasoperaciones así como la evaluación continua para seguir con su puesto y acreditando que están actualizados y poder hacerle frente a los problemas que surjan con dicha ley ya que creo que todos consideramos que las autoridades deben de estar más capacitadas que el crimen organizado para así poder tener una ley que cumpla con [continua]

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(2013, 02). Ensayo Ley Lavado De Dinero. BuenasTareas.com. Recuperado 02, 2013, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Ensayo-Ley-Lavado-De-Dinero/7371699.html

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