ESCRITO


Acta de Junta General de Socios que Autoriza la Cesión o Venta de Participaciones
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AGENCIA DE VIAJES TOP VOYAGE CIA LTDA”,CORRESPONDIENTE AL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL SEIS
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el dos de febrero del año dos mil catorce, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la calleLuis Saa N14 – 20 y Sodiro - Edificio Cadena Piso 6 oficina 602 de esta ciudad, se reúnen las siguientes socias de la compañía “AGENCIA DE VIAJES TOP VOYAGE AGENCIA DE VIAJES S. A.”, bajo lapresidencia de la señora Ayala Santillán Clara Yesenia, Presidenta de la compañía, la Señora Méndez Vizcaíno Verónica Carolina, y la Señora Ayala Santillán Victoria Elena, Actúa como secretaria la señoraMéndez Vizcaíno Verónica Carolina.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, las socias por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con elcarácter de universal a fin de tratar dos únicos puntos del orden del día, los mismos que son:
1.- Cesión o venta de todas las participaciones que cada una de las socias posee en esta compañía.
2.-Nominación del nuevo Gerente General y del Presidente Ejecutivo de la Empresa.
La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se de curso al primer punto del orden del día:
1.- Cesión oventa de todas las participaciones que cada una de las socias posee en esta compañía.
Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital presente, la Junta General de socios, deconformidad con lo previsto en el Art. 118, literal f). y Art. 113 de la Ley de Compañías.
RESUELVE:
PRIMERO.- Autorizar a la socia Clara Yesenia Ayala Santillán, para que transfieran a favor dela señorita Victoria Elena Ayala Santillán las cuatrocientas participaciones por el valor de un dólar cada una que posee la Señora Verónica Carolina Méndez Vizcaíno, cada una de ellas en esta...