Fiscal

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EN LA CIUDAD DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2010, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO ADESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., UBICADO EN LA CALLE PRIVADA MONTE MORELOS0, MARCADO CON EL NUMERO 239 EN LA COLONIA EL ALAMO DE ESTA LOCALIDAD, SE REUNIERON LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA MISMA; C. MARIA VERONICA CARRILLO CASTELLANOS Y BRENDAELIZABETH AHUMADA CARRILLO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. ASISTIO ASI MISMO EL COMISARIO PROPIETARIO C. ALICIA PARRA IÑIGUEZ.
ASUMIO LA PRESIDENCIA LA C. MARIA VERONICA CASTELLANOS CARRILLO QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD. LA PRESIDENTA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES NOMBRO PARA QUE SE DESEMPEÑARA COMO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA LA C.BRENDA ELIZABETH AHUMADA CARRILLO, QUIEN ACEPTO DICHO CARGO. ASI MISMO NOMBRO COMO ESCRUTADOR AL C. FRANCISCO CARRILLO CASTELLANOS QUIEN ACEPTO DICHO CARGO.
EL ESCRUTADOR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EFECTUO EL RECUENTO DE TODAS LAS ACCIONES, LAS CUALES FUERON DEPOSITADAS EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA CON LA DEBIDA ANTICIPACION, E HIZO CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS 100 (CIENACCIONES), CON UN VALOR NOMINAL DE $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, ASCENDIENDO EL CAPITAL SOCIAL A LA CANTIDAD DE $ 1 000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.), MANIFESTANDO QUE SON TODAS LAS QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA TANTO EN SU PARTE FIJA COMO VARIABLE.
EL CÓMPUTO DE LAS ACCIONES ES EL SIGUIENTE:ACCIONISTAS A C C I O N E S TOTAL TOTAL
FIJO VARIABLE ACCIONES CAPITAL
MARIA VERONICA CARRILLO CASTELLANOS 900 90 $ 900,000.00.
BRENDA ELIZABETH AHUMADA CARRILLO 10 0 10 100,000.00
TOTAL 100 0 100 1 000,000.00NOMBRE Y FIRMA DEL ESCRUTADOR

EN VISTA DE LA CERTIFICACION HECHA POR EL ESCRUTADOR EN LO RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, LA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PROPUSO LA SIGUIENTE:
ORDEN DELDIA
I.- COMPUTO DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE ESTAR LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA
II.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 12 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, Y DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR.
III.- APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
IV.- PROPUESTA DE CAMBIO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD
V.- ELECCION DE FUNCIONARIOS Y ASIGNACION DESUELDOS Y PRESTACIONES PARA POR EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
VI.- REDACCION LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA.
LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA NO ENCONTRANDO ABJECION ALGUNA A LA ORDEN DEL DIA LA APROBADA POR UNANIMIDAD POR LO QUE LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA PROPUSO SE PASARA A CUMPLIRLA.
PUNTO PRIMERO.- EN EL DESAHOGO DE ESTE PRIMERPUNTO, LA PRESIDENTA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES MANIFESTO QUE EN VIRTUD DE LA CERTIFICACION HECHA POR EL ESCRUTADOR DE ENCONTRARSE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, TANTO EN SU PARTE FIJA COMO VARIABLE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 189 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES...
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